El exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), recibió otra demanda del Departamento de Justicia (DOJ) por enviar millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno chino.
El departamento dice que el soborno, valorado en $40 millones, fue para lograr que el gobierno descongele las cuentas vinculadas a la empresa hermana comercial de FTX, Alameda Research.
SBF soborna a China
En una acusación actualizada y sustituta compartida el martes, el DOJ dijo que SBF "dirigió y provocó la transferencia de al menos $40 millones en criptomonedas" para descongelar las cuentas de Alameda, beneficiando a "uno o más funcionarios del gobierno chino".
Esto se suma a 12 cargos anteriores del departamento contra Bankman-Fried, que incluyen fraude electrónico, fraude de mercancías, fraude bancario y otros.
Según la presentación, la policía china congeló las cuentas de Alameda "alrededor de noviembre de 2021" y retuvo más de mil millones de dólares en criptomonedas. CNBC dijo que los fiscales probaron "numerosos métodos" para descongelar esas cuentas, solo para recurrir al soborno después de que se habían agotado todas las demás opciones.
Después de liberar esos fondos, la compañía los usaría para continuar operando con pérdidas en Alameda Research. Se sospecha ampliamente que Alameda malversó los fondos de los clientes de FTX para negociar, perdiendo miles de millones de dólares en activos en el proceso.
Aunque Bankman-Fried ha negado cualquier acusación de fraude, gran parte de su círculo íntimo de ejecutivos, incluida la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables .
El jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se unió a Ellison y Wang más tarde en su declaración de culpabilidad, y también admitió haber cometido violaciones de lavado de dinero y financiamiento de campañas. Él y SBF supuestamente conspiraron para hacer decenas de millones de dólares en donaciones ilegales a candidatos políticos en un programa de donantes falsos que involucraba más de 300 donaciones individuales.
Los informes políticos de Bankman-Fried
Las conexiones políticas de SBF no son un secreto: el ex ejecutivo aparecía regularmente en Capitol Hill para celebrar reuniones con el presidente de la SEC, Gary Gensler, y también se informó que viajaba con el ex presidente de la CFTC, Mark Wetjen.
El jefe de CME, Terry Duffy, dijo en noviembre que el Congreso parecía hostil a sus críticas a Bankman-Fried, quien era un importante donante individual del Partido Demócrata . SBF dijo que si bien sus donaciones políticas fueron grandes, usó "dinero oscuro" para enviar una cantidad aproximadamente igual a los candidatos republicanos.
El congresista republicano Tom Emmer dijo que recibió informes en diciembre de que Bankman-Fried estaba conspirando con la SEC para crear un monopolio regulador en la industria de divisas.
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