La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a los inversores a través de una gestión de riesgos opaca y desviar los fondos de los clientes a Alameda Research.
La SEC alega que Bankman-Fried tergiversó incorrectamente el mecanismo de gestión de riesgos de FTX para los inversores de capital que invirtieron $ 1.8 mil millones en el intercambio.
La SEC quiere impedir que Bankman-Fried ofrezca valores
Además, la SEC se quejó de que Bankman-Fried no fue transparente sobre el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial cuantitativa Alameda Research y encubrió la exención de Alameda de las políticas de gestión de riesgos de FTX, a pesar de que la empresa comercial posee grandes cantidades de tokens FTT no líquidos de FTX. . La agencia declaró recientemente a FTT como un valor.
Como resultado de la denuncia , la SEC está buscando medidas cautelares que prohíban a Bankman-Fried comprar o vender valores en una empresa comercial y exigir que pague las ganancias de sus supuestas actividades fraudulentas. Además, quieren que el exjefe de FTX sea excluido de puestos corporativos de alto nivel y acusado de una multa civil.
FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022, después de una crisis de liquidez que lo vio incapaz de satisfacer la demanda de retiros de los clientes. Bankman-Fried fue arrestado más tarde en las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta ocho cargos penales, incluido el fraude electrónico y la violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas. Un juez estadounidense ha fijado una fecha de juicio para octubre de 2023.
Actualmente tiene una fianza de $ 250 millones que lo ve confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Recientemente publicó una entrada de blog defendiéndose de las acusaciones de fraude.
Reacción a los cargos de la SEC contra SBF
El fabricante de herramientas NFT, Origin Protocol, dijo que estaba satisfecho con la denuncia, mientras que otros criticaron a la SEC por beneficiarse de los delitos financieros.
SBF criticó al nuevo CEO de FTX, John Jay Ray III, quien dijo que estaba abierto a revivir FTX en su primera entrevista pública desde que asumió las riendas.
Ray, un experto en insolvencia famoso por su papel en la quiebra de Enron, dijo que el nuevo grupo de trabajo de FTX no dejará piedra sin remover. “Todo está sobre la mesa. Si hay un camino a seguir en esto, entonces no solo vamos a explorarlo, lo vamos a hacer. Ray dijo.
Poco después de que saliera a la luz el informe, Bankman-Fried criticó a Ray por "hablar de boquilla" sobre una idea que el propio Bankman-Fried dijo que intentó hacer hace un tiempo.
Sin embargo, según el WSJ, la idea del relanzamiento de FTX.com provino de varios inversores que ven el intercambio como una empresa rentable. Ray también está investigando si el relanzamiento del negocio podría restaurar a los clientes privados a la espera del resultado del proceso de quiebra de la bolsa, actualmente en curso en Delaware.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2022, el equipo de Ray ha estado tratando de localizar todo el dinero en el intercambio. También contrataron banqueros de inversión para liquidar las filiales de FTX y $5 mil millones en inversiones de capital de riesgo.
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La publicación de que la SEC acusa a Sam Bankman-Fried de malversar USD 1800 millones de los fondos de los inversores apareció por primera vez en BeInCrypto .