Lo que el Financial Times reveló sobre el escándalo de fintech alemán Wirecard. El artículo de Giuseppe Liturri
El ex empleado de Wirecard dijo que parte de las sumas retiradas estaban destinadas a un empresario condenado en EE. UU.
[Tomado del Financial Times ]
El ex asistente personal de Jan Marsalek reveló que ayudó a realizar grandes retiros de efectivo para los clientes de Wirecard Bank utilizando bolsas de plástico para la compra. Los destinatarios también incluyeron el nombre de un empresario en este momento que lucha con serios problemas legales en los Estados Unidos.
Sabine Heinzinger, ex asistente de Marsalek, dijo que jugó un papel crucial en dos retiros de efectivo de € 200,000 y € 300,000 respectivamente, organizados por los altos directivos de Wirecard, incluido Marsalek, ex CEO del grupo y ahora fugitivo.
La ex asistente se justificó afirmando que no consideraba sospechosos los retiros ya que siempre van acompañados de una gran cantidad de documentos firmados por "varios empleados de alto nivel".
No obstante, Heinzinger admitió su sorpresa de que los billetes hubieran sido transportados en bolsas de plástico. "Esperaba un método más profesional, pero así es como obtuve el dinero", dijo el jueves por la noche en la última audiencia de la comisión parlamentaria que investiga el colapso del grupo de pagos.
El testimonio de Sabine Heinzinger, quien trabajó para Marsalek durante siete años hasta la implosión de Wirecard, es la primera referencia pública al asunto de los retiros de efectivo desde que el Financial Times informó el incidente el mes pasado.
La práctica había comenzado ya en 2012, cuando a menudo se llevaban cantidades de seis cifras en billetes en bolsas de plástico Aldi y Lidl, como informaron a la policía algunos ex empleados. No se ha aclarado el monto total, la ubicación actual del dinero y la razón para sacarlo del edificio.
El ex asistente de Marsalek fue uno de varios testigos en una audiencia de 15 horas que tuvo lugar el viernes por la mañana. El comité ha estado examinando el asunto Wirecard durante meses, que colapsó en junio de 2020 luego de uno de los fraudes corporativos de marca alemana más grandes en décadas.
Heinzinger señaló que se enteró del fraude en junio del año pasado, poco antes de que Wirecard revelara que Filipinas faltaba 1.900 millones de euros en efectivo corporativo, y agregó que inicialmente pensó que era un "malentendido" que podría resolverse rápidamente.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/mondo/in-wirecard-si-trasportavano-milioni-in-buste-di-plastica/ el Thu, 13 May 2021 05:12:26 +0000.