La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, ofreció más detalles sobre los diversos delitos financieros que cometió en FTX con su exnovio, Sam Bankman-Fried, mientras testificaba ante el tribunal el miércoles.
Además de robar el dinero de los clientes de FTX, Ellison dijo que FTX sobornó al gobierno chino con 100 millones de dólares para desbloquear un conjunto mucho mayor de activos congelados.
sobornos FTX
Según un resumen proporcionado el miércoles por Inner City Press, Alameda recurrió al soborno después de que fracasaran los métodos alternativos para recuperar los fondos.
“Intentamos contratar un abogado allí. No funcionó", dijo Ellison. "Usamos cuentas de otras personas. Ryan Salame me lo dijo. Pero eso tampoco funcionó".
En cambio, el intercambio conspiró con dos individuos chinos con vínculos internos con el gobierno chino. Uno de los individuos, David Ma, dijo a los ejecutivos de FTX en ese momento que tenía una manera de desbloquear sus mil millones de dólares en fondos, después de que fueron incautados como parte de una investigación de lavado de dinero. Aunque algunos se opusieron, Bankman-Fried tenía la intención de utilizar el método de Ma.
"Sam dijo que Ma había encontrado una manera de descongelar nuestras cuentas si enviábamos 100 millones de dólares a estas direcciones criptográficas", explicó Ellison. En ese momento, dijo que no sabía quién sería el destinatario.
El Departamento de Justicia inicialmente acusó a Bankman-Fried de sobornar a funcionarios del gobierno chino por valor de 40 millones de dólares. También lo habían acusado de violaciones de la financiación de campañas en los Estados Unidos, aunque ambos cargos fueron posteriormente retirados de conformidad con las obligaciones del tratado con las Bahamas.
Presentación a los medios a cargo de Sam Bankman Fried
Ellison también dijo que escribió una lista llamada "Cosas que a Sam le están volviendo loco", que "actualizó con frecuencia". Incluían detalles clave sobre algunas de las otras motivaciones de Bankman-Fried, incluida la compra de Snapchat y "conseguir que los reguladores tomen medidas enérgicas contra Binance".
Ellison señaló que tiene inversiones en el sitio de medios Semafor y que también consideró a Vox y Forbes.
También se refirió a sus frecuentes encuentros con el autor de The Big Short, Michael Lewis, con quien dijo que estaba " cultivando su imagen de fundador excéntrico". El cabello deliberadamente descuidado del fundador y la elección de conducir un Toyota Corolla también fueron parte de este esfuerzo.
Más allá de los medios, Ellison dijo que Alameda ha hecho esfuerzos deliberados para crear una imagen de estabilidad para los acreedores de la mesa de operaciones.
En junio de 2022, la empresa institucional de comercio de criptomonedas Genesis había retirado un préstamo de 400 millones de dólares de Alameda y también solicitó una vista actualizada del balance de Alameda. En ese momento, Alameda ya había recibido 10 mil millones de dólares de clientes de FTX a través de una enorme línea de crédito, y Bankman-Fried se mostró reacio a revelar la verdad, según Ellison.
"Me dijo que buscara formas alternativas de presentar la información", dijo. "Quería que ocultara algunas cosas en nuestro balance".
Ellison finalmente produjo siete versiones diferentes de su balance para mostrar Génesis, de las cuales Bankman-Fried eligió una versión que no revelaba el agujero de 9.900 millones de dólares.
Imagen destacada cortesía de CNBC.
La publicación Caroline Ellison afirma que FTX sobornó al gobierno chino con $ 100 millones apareció por primera vez en CryptoPotato .