Según un informe de la revista Fortune, Digital Currency Group (DCG) ha presentado una moción ante la Corte Suprema de Nueva York para desestimar una demanda interpuesta contra la empresa por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La demanda , presentada en 2023, alega que DCG y su filial Genesis y la empresa de criptomonedas Gemini defraudaron a más de 230.000 inversores por más de mil millones de dólares. El director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, también figura como acusado en la demanda.
"Delgada red de insinuaciones"
La demanda acusa a DCG de intentar ocultar pérdidas superiores a 1.100 millones de dólares a los inversores y a Gemini durante la caída del mercado de criptomonedas en 2022. Sin embargo, los abogados de DCG argumentan que las afirmaciones hechas por la Oficina del Fiscal General son "infundadas" y carecen de sustancia.
En particular, los abogados de Digital Currency Group describen además las acusaciones como una "delgada red de insinuaciones infundadas" y acusan a la oficina de buscar un "chivo expiatorio notable".
El equipo legal de DCG dice que la compañía actuó de buena fe y bajo la guía de los principales contadores y banqueros de inversión, incluida la emisión de un controvertido pagaré de 1.100 millones de dólares a Genesis. Sostienen que el apoyo de DCG a su filial no debe interpretarse como una participación en un fraude.
Digital Currency Group, fundado en 2015, ha ganado influencia en la industria de las criptomonedas a través de su cartera de capital de riesgo y sus subsidiarias, incluidas Genesis, Foundry (una empresa minera) y CoinDesk (una publicación sobre criptomonedas). Junto con Gemini, Genesis ha prestado activos a empresas comerciales como Three Arrows Capital y Alameda Research.
El programa Earn de Gemini, lanzado durante el mercado alcista de las criptomonedas en 2021, ha permitido a los clientes obtener altos rendimientos de sus criptoactivos. Genesis se ha asociado con Gemini para prestar activos a clientes y además ha prestado a empresas como Three Arrows Capital y Alameda Research.
Sin embargo, el programa colapsó en 2022 tras el fracaso de sus homólogos Génesis. Como informó Bitcoinist, Génesis posteriormente bloqueó los retiros, se declaró en quiebra y enfrentó acciones legales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y la oficina del Fiscal General de Nueva York.
El grupo de moneda digital niega estar involucrado en los cargos legales.
Según el informe, Digital Currency Group afirma que no estuvo involucrado en muchas de las acusaciones descritas en la demanda, incluidas las acusaciones de tergiversaciones por parte de Gemini con respecto a los riesgos del programa Earn . Los abogados argumentan que los cargos de fraude contra DCG se basan en retuits de contenido de otros, citando un estatuto federal que prohíbe la responsabilidad por retuitear.
Además, los abogados de DCG argumentan que el pagaré era válido y estaba debidamente aprobado por el directorio y asesores de la empresa. Argumentan que las declaraciones hechas por DCG con respecto al funcionamiento “normal” de su negocio eran demasiado vagas para servir como base para una reclamación por fraude.
Si bien la demanda entre Digital Currency Group y la fiscal general Letitia James está en curso, Genesis llegó a un acuerdo con la oficina en febrero como parte de su procedimiento de quiebra. DCG y Genesis están actualmente involucrados en una disputa sobre los planes de quiebra de la filial.
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