Hoy, la oficina del Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas Gemini, propiedad de Winklevoss, la firma de préstamos de criptomonedas Genesis y la firma de inversión en criptomonedas DCG.
La demanda también incluye acusaciones contra Soichiro Michael Moro, ex director ejecutivo de Genesis, y Barry E. Silbert, fundador y director ejecutivo de DCG.
La demanda del AG de Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lanzó una huelga contra las empresas de cifrado Gemini Trust, Genesis Global Capital y Digital Currency Group (DCG).
La denuncia del NYAG alega que las tres entidades defraudaron a 232.000 inversores, incluidos al menos 29.000 neoyorquinos, por más de mil millones de dólares.
Esto supuestamente se llevó a cabo a través de “dos esquemas fraudulentos separados”, denominados en toda la demanda como el “Esquema Gemini” y el “Esquema DCG”.
En el plan Gemini, según la denuncia, Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión Gemini Earn, administrado en asociación con Genesis. Afirma que si bien Gemini había asegurado a los inversores que el programa era una inversión de bajo riesgo, las investigaciones indican que las finanzas de Genesis "eran arriesgadas":
"La demanda alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis no estaban garantizados y que en un momento estaban muy concentrados en una entidad, Alameda de Sam Bankman-Fried, pero no reveló esta información a los inversores".
Gemini y Genesis “afirmaron falsamente” tener las licencias gubernamentales necesarias cuando, en realidad, debían registrarse según las leyes de valores de Nueva York, continúa la denuncia.
Génesis se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota en enero. Gemini emprendió acciones legales contra DCG y Silbert en julio, haciendo afirmaciones que DCG calificó de "difamatorias" y de "truco publicitario".
Cubriendo el agujero de 1.100 millones de dólares
El plan DCG supuestamente defraudó a los clientes después de que Genesis intentara ocultar un "agujero estructural" en Genesis Capital de más de 1.100 millones de dólares en pérdidas después de que fuera golpeado por la implosión del fondo de cobertura Three Arrows Capital, con sede en Singapur. Genesis, junto con su ex director ejecutivo Soichiro Moro, la empresa matriz DCG y su director ejecutivo, Barry Silbert, supuestamente tergiversaron el estado financiero de Genesis.
Enmascararon las pérdidas mediante “una campaña de meses de inexactitudes, omisiones y ocultación” en forma de pagarés, según la denuncia.
La demanda de James alega que el director financiero de Genesis dijo a los empleados que no revelaran el pagaré a Gemini y que la compañía retuvo información que habría revelado el pagaré o las grandes pérdidas. En particular, Silbert permitió a Genesis, el 28 de octubre de 2022, revelar el pagaré a Gemini solo dos semanas antes de que la empresa suspendiera los retiros.
La dura postura de NYAG sobre la regulación de las criptomonedas
El Fiscal General de Nueva York busca prohibir a Gemini, Genesis, DCG y sus ejecutivos operar en la industria de inversiones financieras en Nueva York. También busca compensación para los inversores defraudados y la devolución de ganancias mal habidas.
Una declaración del Fiscal General James destacó las pérdidas sufridas por los “inversores de clase media”:
“Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas y, como resultado, fueron los inversores de clase media los que sufrieron. Este fraude es otro ejemplo más de malos actores que causan daños en toda la industria de las criptomonedas poco regulada”, dijo James.
Genesis y Gemini fuerondemandados en enero por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por supuestamente ofrecer valores no registrados a través del programa Earn.