Binance ha sido objeto de escrutinio por parte del gobierno de EE. UU. por su presunto apoyo a las transacciones criptográficas de Hamás. Pero los legisladores estadounidenses también señalaron recientemente a Tether por su presunto papel en la financiación del grupo militante.
La senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill abordaron la participación de Tether en una carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland. Los legisladores se refirieron a informes de los medios de que Binance y Tether habían permitido donaciones de criptomonedas al grupo terrorista Hamás designado por la ONU.
¿Binance ha apoyado a los terroristas?
Un informe reciente del Wall Street Journal reveló cómo supuestamente se utilizaron criptomonedas para financiar tres organizaciones importantes en el Medio Oriente. Al menos desde agosto de 2021, Hamás, la Jihad Islámica Palestina y Hezbolá han recibido donaciones en criptomonedas.
Lummis y Hill expresaron su preocupación de que Binance haya incluido indiscriminadamente entidades sospechosas como un intercambio extranjero y no regulado. Se cree que estas entidades tuvieron contacto con Hamás, de ahí la incautación de sus cuentas por parte de las autoridades israelíes.
BeInCrypto informó anteriormente sobre las acusaciones contra Binance . La bolsa dijo que un informe relacionado de Reuters omitió hechos vitales y que ya había hecho más que otras bolsas para combatir la financiación del terrorismo.
Sin embargo, las acusaciones no son baladíes: apoyo al terrorismo por la falta de controles contra el blanqueo de capitales. Parece que la tecnología blockchain ha brindado a las organizaciones nuevas formas de financiar negocios fuera del sistema financiero tradicional , como se describe en un informe reciente sobre delitos criptográficos de Chainalysis.
El creciente uso de blockchains para actividades ilícitas demuestra la creciente importancia de las regulaciones criptográficas. La única manera de garantizar que estas plataformas no se utilicen indebidamente para actividades ilegales o nocivas será unas normas estrictas.
Tether cree que actuó con negligencia
El emisor del USDT, Tether, no ha escapado a las acusaciones de violaciones de sanciones. Supuestamente no congeló a tiempo las carteras vinculadas a Hamás .
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Al igual que Binance, Tether supuestamente trabajó con las autoridades israelíes para congelar las cuentas de Hamás. Tether respondió a las acusaciones:
"Nos hemos asociado de manera proactiva con 31 agencias policiales en 19 jurisdicciones para frenar la actividad maliciosa".
Hasta el momento se han incautado 873.000 dólares. Pero los legisladores estadounidenses están pidiendo una acción rápida por parte del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance desde 2018 por posibles violaciones de las normas sobre lavado de dinero. Sin embargo, la falta de claridad sobre su jurisdicción sobre el intercambio ha retrasado repetidamente la investigación.
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Lummis y Hill abogaron anteriormente por una regulación criptográfica más clara. Lummis ha propuesto un proyecto de ley sobre criptomonedas y continúa impulsando una legislación integral en el Congreso.
¿Tiene algo que decir acerca de que Binance y Tether estén siendo investigados por supuestamente permitir transacciones criptográficas a Hamás o lo que sea? Escríbanos o únase a la discusión en nuestro canal de Telegram. También puedes encontrarnos en TikTok , Facebook o X (Twitter) .
El post Legisladores estadounidenses acusan a Binance y Tether de facilitar la financiación de Hamás apareció por primera vez en BeInCrypto .