Un nuevo informe del Wall Street Journal afirma que Tether accedió a cuentas bancarias globales a través de criptoempresas utilizando documentos fraudulentos y empresas ficticias.
Las investigaciones del Wall Street Journal revelaron que Tether accedió al sistema bancario abriendo cuentas con diferentes nombres de empresas cuyos ejecutivos tenían nombres ligeramente diferentes a los de los ejecutivos establecidos.
La cuenta turca de Tether tenía vínculos terroristas
Según documentos revisados por el Wall Street Journal, las cuentas taiwanesas se abrieron bajo el nombre de una empresa llamada Hylab Technology.
Se ha abierto una cuenta en Turquía a nombre de una empresa llamada Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Tras una represión de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que un grupo terrorista usó la cuenta para lavar fondos. Según el Departamento de Justicia, el grupo realizó transacciones de USD 80 millones con la cuenta como parte de una iniciativa para convertir las donaciones en criptomonedas en efectivo. Los terroristas supuestamente también usaron una cuenta en el intercambio de criptomonedas Bitfinex, la subsidiaria de Tether.
Otra empresa, Crypto Capital, ha abierto cuentas para empresas de criptomonedas, incluidas Bitfinex y Tether, a nombre de varias empresas ficticias. Estas cuentas se convirtieron en activos de transferencia de dinero para las empresas de criptomonedas, pero las autoridades estadounidenses posteriormente incautaron sus activos.
Signature Bank, con sede en Nueva York, cerró una cuenta a nombre de Christopher Harborne, copropietario de Tether, después de darse cuenta de que la cuenta estaba vinculada a Bitfinex.
Según Tether, las acusaciones del Wall Street Journal fueron "completamente inexactas y engañosas". Por otro lado, la criptocrítica Molly White dijo que el WSJ no pudo haber inventado "estas cosas".
Tether se había enfrentado previamente con la publicación por las acusaciones hechas por el Journal de que el bono del tesoro de 3 meses de Tether que respaldaba su moneda estable USDT era un activo inseguro. Tether eliminó recientemente el papel comercial del soporte de USDT.
La capitalización de mercado de BUSD cae por debajo de los $ 10 mil millones
Los usuarios de Stablecoin acudieron en masa a Tether después de que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ordenara a Paxos, el emisor de BUSD, un rival de Tether, que dejara de acuñar la moneda y terminara su relación con el intercambio Binance del mismo nombre.
A mediados de febrero, la concentración de USDT en el grupo busdv2 de Curve disminuyó al 4 %, mientras que la participación de BUSD aumentó al 69 %. En el momento de la publicación, la concentración de BUSD había aumentado al 77%, mientras que la participación de USDT aumentó al 7%.
Luego de la prohibición del NYSFSD, Paxos canjeó $6.7 mil millones de BUSD cuando la capitalización de mercado de BUSD cayó por debajo de $10 mil millones el 3 de marzo de 2023, por primera vez desde junio de 2021. Paxos se comprometió a respaldar la moneda hasta al menos febrero de 2024.
Los datos de Kaiko revelaron que la profundidad del mercado dentro del 2% de los pares comerciales BUSD-USDT y BUSD-DAI cayó de $ 200 millones antes de la represión del NYSFSD a $ 123 millones al momento de la publicación.
La profundidad del mercado es una medida de las órdenes abiertas de compra y venta en torno a una determinada región de precios, en este caso, el precio de mercado.
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Post Tether Partners usó documentos fraudulentos para dar acceso firme a las cuentas bancarias, dice el informe que apareció por primera vez en BeInCrypto .