El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado que un total de seis ejecutivos del esquema Ponzi de criptomonedas AirBit Club se han declarado culpables de sus roles en un conjunto de cargos de fraude y lavado de dinero coordinados internacionalmente.
Durante un período de cinco años, los operadores de AirBit Club supuestamente ganaron un estimado de $100 millones. Esto incluye a los cofundadores Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, su abogado Scott Hughes y los promotores de AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar, quienes se declararon culpables de cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. cargos
Otro Ponzi
En un comunicado , el fiscal federal Damian Williams dijo que los seis ejecutivos aprovecharon la creciente exageración en torno a la clase de activos para engañar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se invertiría en el comercio y la minería de criptomonedas.
“En lugar de comerciar o extraer criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus bolsillos. Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que estamos procesando a todos aquellos que buscan explotar la criptomoneda para cometer fraude".
Según los hallazgos de las fuerzas del orden, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Chairez y Millan pidieron a las víctimas que compraran suscripciones en efectivo utilizando corredores de criptomonedas de terceros. Las ganancias ilícitas del programa AirBit Club se lavaron luego a través de varias cuentas bancarias nacionales y extranjeras, incluida una cuenta de fideicomiso legal operada por Hughes.
Usando esta cuenta, el abogado destinó los fondos a los gastos personales de los cofundadores y promotores, así como a sí mismo. Estos fondos también se han utilizado para eventos promocionales y patrocinios destinados a promover aún más el programa AirBit Club.
Gastos de exposiciones suntuosas, casas de lujo
Todos los acusados, que fueron acusados por primera vez en agosto de 2020, han viajado por los Estados Unidos y América Latina, Asia y Europa del Este, organizando exposiciones "lujosas" y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a persuadir a las víctimas para que compren boletos de temporada en el AirBit Club.
Los fiscales también dijeron que las víctimas pudieron ver las "ganancias" acumuladas en su portal en línea. Sin embargo, no hubo minería ni comercio real de Bitcoin en nombre de las víctimas. En cambio, los operadores del proyecto de estafa "se hicieron ricos" y gastaron el dinero en automóviles, joyas y casas de lujo, y financiaron exposiciones más extravagantes para acumular más víctimas.
La publicación Los operadores de AirBit se declaran culpables de un esquema Crypto Ponzi de USD 100 millones apareció anteriormente en CryptoPotato .