21 personas han sido imputadas en la investigación de la Fiscalía de Milán sobre las presuntas irregularidades contables de British Telecom Italia. Todos los detalles
21 personas han sido imputadas en la investigación de la Fiscalía de Milán sobre las presuntas irregularidades contables de la empresa de telecomunicaciones británica Telecom Italia. La Gup de Milán, Manuela Cannavale, acusó a 20 directivos, tanto de la división italiana como de la matriz londinense, así como a la propia British Telecom, como persona jurídica en cumplimiento de la Ley 231/2001 de responsabilidad administrativa de las entidades. Los delitos se refieren a contabilización falsa por 220 millones de euros, comunicaciones falsas y facturación falsa por 57 millones en los estados financieros 2013-2016.
LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: LOS INVESTIGADOS
Juez Manuela Cannavale ha aceptado la solicitud de Silvia Bonardi pm y Monia Di Marco y establecer el inicio del juicio el próximo 26 de enero en frente de la Segunda Sala Penal de la Corte. Según lo informado por Radiocor del Sole 24 Ore entre las personas imputadas se encuentran el expresidente de BT Italia Corrado Sciolla, el exdirector general Andrea Giovanni Bono, los exdirectores, Alessandro Clerici (también director financiero), Richard Cameron y Luca Sebastiani (también CFO), y los miembros del consejo de auditores Guido Lenzi, Giuseppe Sancetta y Alberto Tron Alvarez.
EL REVISOR PWC TAMBIÉN INVESTIGÓ
Entre los sospechosos también Andrea Alessandri, como auditora de PriceWaterhousecoopers y exjefe del equipo de auditoría de los estados financieros de Bt Italia, la única en responder por falsedades en los informes o comunicaciones de los responsables de la auditoría legal.
LA FRASE
La ex directora financiera Stefania Truzzoli fue condenada a un año de prisión condicional por recurrir al procedimiento abreviado por el único delito de falsas comunicaciones corporativas mientras fue absuelta por fraude en suministros públicos.
OTROS NOMBRES
Queda fuera del proceso el expresidente Luis Satorre Alvares, para quien el Gup ha declarado el no lugar para proceder debido al plazo de prescripción. La investigación también había abrumado al ex director ejecutivo de BT Italia, Gianluca Cimini, quien falleció el verano pasado.
LO QUE ESCRITO LA PRENSA
Según explicó en 2019 La Stampa, la investigación parte de lejos ya que, en enero de 2017, el exdirector general Gavin Patterson denunció presuntas irregularidades contables por las actividades de British Telecom Italia.
BRITISH TELECOM ITALIA: LOS PRIMEROS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN
¿Pero qué pasó? La filial italiana entre 2008 y 2014 había registrado pérdidas cada año hasta una cifra total de 242 millones de euros. A partir de 2015 parecía haber un aumento, una pequeña ganancia de 1,6 millones, que se convirtió en 35,5 al año siguiente.
EL PARTIDO DE PRESUPUESTOS
En este punto, un denunciante informa a la matriz que los estados financieros de la filial italiana no se ajustan a la realidad, que los gerentes italianos han actuado ilegalmente para inflar los estados financieros del cuatrienio 2013-2016 para enmascarar las pérdidas. A partir de ese punto comienza la reacción del gigante británico.
CLIENTES
British Telecom, que en Italia tenía sus clientes Eni, FCA y numerosas administraciones públicas, primero cazó a la entonces alta dirección de la filial italiana y luego recortó las estimaciones de ingresos y beneficios, provocada por un déficit de 530 millones de libras. El 21 de marzo de 2017, la empresa presentó una denuncia ante la Fiscalía alegando que la supuesta conducta ilegal de los directivos italianos iba en contra de los intereses de la empresa.
LO QUE ESCRIBIÓ LA CORSERA
Sin embargo, según informó Corriere della Sera, durante la investigación, algunos de los ejecutivos italianos, como el exdirector financiero de BT Italia, Luca Sebastiani, niegan la versión de BT y pasan el balón de acusación a la matriz alegando que todos Las principales transacciones financieras operadas por BT Italia se compartieron con los gerentes de BT Europe.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/cosa-hanno-combinato-vertici-e-revisori-di-british-telecom-italia/ el Wed, 11 Nov 2020 06:10:41 +0000.