La policía de Hong Kong ha iniciado investigaciones sobre la plataforma de comercio de criptomonedas Hounax tras los informes de 131 personas que dicen haber perdido 120 millones de dólares de Hong Kong (15,4 millones de dólares) en una supuesta estafa. Las autoridades locales, que reaccionaron rápidamente, aseguraron al público su compromiso con las investigaciones y prometieron proceder pronto con las detenciones.
La supuesta estafa se dirige a una amplia gama de víctimas.
Entre las presuntas víctimas, de edades comprendidas entre 19 y 78 años, se encuentra una mujer jubilada de 69 años que, según se informa, perdió 12 millones de dólares de Hong Kong en el plan. La estafa, orquestada a través de la plataforma Hounax, atrajo a los inversores con la promesa de retornos lucrativos sobre sus inversiones en criptomonedas. Sin embargo, cuando las personas intentaron retirar sus fondos, no pudieron hacerlo, lo que generó sospechas y provocó la investigación posterior.
A principios de este mes, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong calificó a Hounax como una plataforma de comercio de activos virtuales sospechosa. La SFC, en un comunicado en su sitio web, destacó las discrepancias en las afirmaciones de Hounax de trabajar con una institución financiera y una firma de capital de riesgo. Señaló que tales asociaciones no existían y reveló que la empresa parecía estar apuntando a inversores de Hong Kong con información engañosa en su página de inicio de sesión de usuario y en sus canales de redes sociales.
A la luz de estos incidentes, el parlamentario de Hong Kong Johnny Ng instó a la SFC a asumir un papel más proactivo en la identificación y contacto de plataformas de comercio de criptomonedas sin licencia. Ng destacó la importancia de una intervención oportuna para prevenir riesgos y proteger a los inversores de ser víctimas de esquemas fraudulentos.
La investigación de JPEX continúa
La investigación sobre Hounax sigue a investigaciones previas de las autoridades sobre otra plataforma de comercio de criptomonedas, JPEX . Según la última actualización, la policía ha recibido informes de 2.623 víctimas, por un total de alrededor de 1.600 millones de dólares de Hong Kong en el caso JPEX. En septiembre, la policía realizó 66 arrestos en relación con la investigación de JPEX.
Esta ola de estafas con criptomonedas no se limita a Hong Kong. A principios de este mes, los fiscales taiwaneses arrestaron al principal socio de JPEX Taiwán y a un conferenciante acusados de violar las leyes bancarias y contra el lavado de dinero. Estos desarrollos resaltan la necesidad de esfuerzos de colaboración transfronterizos para abordar los crecientes desafíos asociados con las actividades fraudulentas de criptomonedas.