Binance cooperó con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Taipei para desmantelar un robo de 6 dólares. 2 millones de campaña de lavado de dinero a través de una investigación y procesamiento exhaustivos. Este caso pone de relieve cómo la regulación de las criptomonedas es ahora un ejercicio realizado conjuntamente por las bolsas y los organismos reguladores para combatir los delitos financieros.
Binance y Taiwán detienen el ciclo de lavado de criptomonedas
La enorme violación, valorada en casi NT$200 millones, sirvió como prueba de que los esquemas utilizaban criptomonedas para lavar dinero adquirido ilegalmente. Los perpetradores utilizaron manipulaciones complejas, como generar evidencia de remesas ficticias, datos de identificación y registros de comunicaciones por chat, para evadir a los reguladores.
La Fiscalía del Distrito de Taipei dijo que nueve personas fueron acusadas de delitos como lavado de dinero, fraude agravado y crimen organizado bajo la Ley de Control del Lavado de Dinero, disposiciones penales para fraude agravado y otras regulaciones bajo la ley. Según la Fiscalía de Taipei.
Además, Lo Wei-yuan, fiscal de la Fiscalía del Distrito de Taipei, encabezó la acusación. En 2020, la colaboración con el Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance , BFCC, fue de gran ayuda para investigar transacciones ilegales. Esta dirección está formada por personas con experiencia en tecnología, banca, aplicación de la ley y espionaje. A través de su vigilancia en puerto y en vuelo, por ejemplo, contribuyeron decisivamente a descifrar el código.
Binance Champions Regulaciones y Cumplimiento de Criptomonedas
De hecho, el departamento de la FCC de Binance fue una fuerza impulsora en la realización de la operación antes mencionada. Después del llamado urgente de la organización, Binance trasladó la reunión transfronteriza en línea e invitó a investigadores y fiscales. Esta postura de acción global contra el lavado de dinero fue posible. El deseo de la empresa de estar a la vanguardia de la lucha contra los delitos financieros tanto a nivel local como global se puede ver como resultado de la fácil aplicación de las medidas que se han formulado.
Además de una campaña de concientización pública que promueve los beneficios de los criptoactivos, Binance también ha intentado convencer a los reguladores de que las criptomonedas pueden beneficiar a la economía del país. Desde el año pasado, nuestro intercambio está registrado en la FSC y la Ley de Control de Lavado de Dinero de Taiwán . De esta manera, el cruce de Binance se destaca por su compromiso e inversión en marcos e iniciativas regulatorias. Las autoridades locales ya han confirmado el compromiso de Binance de eliminar los delitos contra activos virtuales, fortaleciendo así la sólida reputación comunitaria de la plataforma.
Taiwán endurecerá la regulación de las criptomonedas para finales de 2024
Si bien a las autoridades solo les quedan unos meses para ponerse al día con la regulación sobre criptomonedas recientemente adoptada, que debería implementarse a mediados de 2024, ya se han tomado las últimas medidas más duras. Huang Tianzhu, como presidente del FSC, ha levantado sospechas sobre las criptomonedas, cuya popularidad podría implicar la proliferación de actividades ilegales. Para contrarrestar las amenazas de acoso, el FSC planea fortalecer la supervisión externa de los intercambios de criptomonedas e imponer más multas por fallas.
Actualmente, cada uno registra diez empresas que sirven como plataformas virtuales de comercio de divisas. Los reguladores han tomado medidas enérgicas contra la gestión de riesgos en el comercio de activos virtuales por parte de entidades que no cumplen. Esta relación es parte de un esfuerzo general que estamos haciendo para lograr un mercado de criptomonedas seguro y transparente en Taiwán. Las normas propuestas que el FSC pretende establecer trabajan para proteger a los inversores y fortalecer la uniformidad del sistema financiero.
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Además, la plataforma pudo cumplir con las regulaciones de las autoridades y apuntar a la capacitación y apoyo de las agencias policiales del país. El 12 de marzo, el intercambio celebró un curso sobre cibernética de activos virtuales para agentes de policía de la Fiscalía del Distrito de Keelung en Taiwán. El hecho mismo del lanzamiento de tal iniciativa es una demostración del compromiso de la compañía de aumentar la conciencia de las autoridades sobre los peligros asociados con los bienes virtuales y los riesgos correspondientes.
Reportaje criptopolitano de Mutuma Maxwell