El 9 de abril, FTX Trading y sus afiliados deudores publicaron su primer informe de falla de cheque en el intercambio en conflicto.
Detalla la falta de gestión de riesgos, el mantenimiento de registros inadecuado, la ciberseguridad deficiente y el papel excesivo de Sam Bankman Fried en cualquier proceso de toma de decisiones.
El informe se basa en la revisión de los deudores de terabytes de datos y comunicaciones electrónicas y más de un millón de documentos, según el anuncio . También incluye entrevistas realizadas a 19 ex empleados de FTX, entre otra información, agregó.
El 10 de abril, el investigador de la industria Colin Wu señaló que el director técnico Nishad Singh "cambió la base de código para permitir que Alameda extraiga cantidades ilimitadas de criptoactivos de FTX". Una semana después, se alega que lo cambió "para eximir a Alameda de la liquidación automática".
Los acreedores de FTX publicaron el primer informe, que describe principalmente las razones de la quiebra de FTX, que incluyen: SBF tiene la última palabra en todas las decisiones importantes; el personal básico carece de experiencia en gestión de riesgos y operaciones inmediatamente después de graduarse;
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 de abril de 2023
Por la madriguera del conejo FTX
Además, según el informe, se dependía mucho de unos pocos ejecutivos. Uno dijo: “Si Nishad [Singh] fuera atropellado por un autobús, toda la compañía estaría acabada. El mismo problema con Gary [Wang]”. Gary Wang era el director de tecnología de la empresa. Ambos están cooperando actualmente con las autoridades, habiéndose declarado culpables de los cargos.
Cuadro de saldo de Alameda Wallets (enero 2018-junio 2020)
El punto azul es cuando Nishad Singh cambió la base de código para permitir que Alameda retire cantidades ilimitadas de criptomonedas de FTX pic.twitter.com/AGXJVqWQq7
– Conor (@jconorgrogan) 9 de abril de 2023
El informe también criticó duramente a Alameda, el brazo de investigación e inversión de FTX. En comunicaciones internas, SBF, que permanece bajo arresto domiciliario, dijo anteriormente que Alameda era esencialmente "incontrolable", refiriéndose a la falta de información y comprensión de sus saldos y transacciones.
El CEO de FTX, John Ray III, señaló que FTX Group "no implementó los controles apropiados en áreas críticas para proteger el efectivo y las criptomonedas" antes de agregar:
"FTX Group estaba estrictamente controlado por un pequeño grupo de personas que afirmaban falsamente que estaban dirigiendo FTX Group de manera responsable, pero que de hecho mostraban poco interés en establecer una supervisión o implementar un marco de control adecuado".
A fines de marzo, CryptoPotato informó que la división europea de FTX había reanudado los retiros para los clientes.
Perspectivas del mercado de criptomonedas
Los mercados de criptomonedas obtuvieron y mantuvieron ganancias marginales durante el fin de semana. La capitalización total del mercado fue de 1,23 billones de dólares durante la sesión de negociación asiática del lunes por la mañana.
Bitcoin alcanzó los $ 28,500 hace solo unas horas antes de retroceder ligeramente, y Ethereum cotizaba plano en el día a alrededor de $ 1,850 en el momento de escribir este artículo.
Los mercados de criptomonedas han estado operando en un canal estrecho durante la mayor parte del mes pasado.
El informe mordaz sobre fallas de control de FTX publicado por Debtors apareció por primera vez en CryptoPotato .