La semana pasada, la SEC demandó a Binance por violaciones de las leyes de valores de EE. UU. y "años de conducta infractora" que supuestamente pusieron en riesgo los fondos de los clientes.
Ahora, la agencia reguladora quiere congelar esos fondos.
Congelación total de activos requerida
Dado que los fondos de los clientes estarían en riesgo, solo era conveniente solicitar al gobierno de los EE. UU. una congelación total de activos. La solicitud afectaría los activos tanto de Binance US como del intercambio global y también buscaría repatriar fondos retenidos en el extranjero.
Un ex socio bancario anónimo, que dejará de manejar depósitos y retiros para el intercambio a partir del 14 de junio, incluso congeló los activos de Binance por su propia voluntad desde el comienzo del caso judicial. Sin embargo, lo más probable es que Binance recupere esos activos una vez que el banco cierre su cuenta.
El intercambio, naturalmente, argumentó en contra del "alivio draconiano solicitado por la SEC", afirmando que los fondos de los clientes estaban perfectamente seguros y que una congelación solo evitaría que los clientes de Binance usen sus fondos como lo han hecho hasta ahora. Por supuesto, un congelamiento también obstaculizaría convenientemente las operaciones de la empresa y probablemente dificultaría mucho más su defensa legal.
“Las operaciones se detendrían rápidamente sin la capacidad de pagar a los empleados, vendedores, proveedores y profesionales o mantener la plataforma comercial. Con todos los activos corporativos congelados, lo más probable es que los socios bancarios dejen de cumplir con las solicitudes de transferencia de fondos para cualquier propósito, incluidos los reembolsos de los clientes".
Binance será defendido por un ex miembro de la SEC
Para combatir lo que muchos ven como un alcance excesivo por parte de los reguladores de EE. UU., Binance ha contratado a varios abogados nuevos de Milbank LPP.
Uno de los cuatro abogados recién contratados no es otro que George Canellos, ex codirector de la división ejecutiva de la Comisión de Bolsa y Valores. Entre los casos más conocidos que ha manejado se incluye la investigación de la SEC sobre acusaciones de uso de información privilegiada contra Raj Rajaratnam. Antes de su paso por la agencia, Canellos sirvió en la Unidad de Delitos Graves del Distrito Sur de Nueva York.
John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, comentó la noticia. Según él, la decisión de contratar a un abogado tan hábil indica que Binance planea enfrentar cargos penales graves en una batalla judicial larga y prolongada.
“Canellos posee una combinación rara y extraordinariamente especial de habilidades, ya que se desempeñó como fiscal de la SEC y fiscal del Departamento de Justicia. Piensa que Liam Neeson conoce a Perry Mason. Binance claramente se está preparando para el caso penal y continúa contratando a los mejores abogados defensores del mundo".
Otros dos abogados trabajaron anteriormente en la División Criminal de SDNY, centrándose en delitos cibernéticos, terrorismo, narcotráfico y delitos financieros de cuello blanco, lo que corrobora aún más la evaluación de Stark de la situación.
Después de que la SEC solicita la congelación de activos de Binance, Exchange contrata al exdirector de la agencia como abogado (Informe) aparecido por primera vez en CryptoPotato .