Actualmente hay 877 personas objeto de congelamiento de bienes y recursos, sin embargo, el congelamiento no es una sanción penal pero produce los mismos efectos. Extracto de un artículo de Vitalba Azzollini para el diario Domani
Actualmente, 877 personas son beneficiarias de medidas de congelamiento de activos y recursos, " ya que sus acciones han comprometido la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania". ¿Cómo se organizan estas medidas restrictivas? ¿Qué sucede con los activos congelados? ¿Son estas sanciones reales?
LAS SANCIONES
Las medidas restrictivas (sanciones) de la Unión Europea (UE) son una de las herramientas utilizadas en el contexto de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión.
Su base jurídica se encuentra en el Tratado de la Unión Europea, según el cual el Consejo de la UE es competente para adoptarlas, y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, según el cual las personas físicas también pueden ser objeto de medidas.
Si la decisión del Consejo prevé la congelación de activos y/u otro tipo de sanciones económicas y/o financieras, se requiere un reglamento de aplicación.
El Consejo de la UE sigue algunos principios básicos contenidos en las Directrices sobre la implementación y evaluación de medidas restrictivas . […] Además, las normas con las que se implementan las decisiones del Consejo “son vinculantes y directamente aplicables en toda la UE y están sujetas a revisión judicial”.
Los oligarcas afectados por medidas restrictivas, tras la agresión de Ucrania por parte de Rusia, se suman a los ya sujetos a medidas adoptadas en 2014. La lista de personas sujetas a sanciones se puede consultar en varios números del Diario Oficial de la UE.
Además del presidente ruso Vladimir Putin, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y los miembros de la Duma, estas son, entre otras, entidades que brindan apoyo material o financiero a los tomadores de decisiones rusos o al gobierno de la Federación Rusa y empresarios destacados en sectores económicos que son una importante fuente de ingresos para el propio gobierno. […]
LAS AUTORIDADES ITALIANAS PARA LAS SANCIONES
La legislación nacional establece medidas de congelamiento con el fin de "combatir la financiación del terrorismo y las actividades de países que amenazan la paz y la seguridad internacionales sobre la base de resoluciones de las Naciones Unidas o de la Unión Europea".
La competencia para implementar el congelamiento de activos y recursos – congelamiento de activos – aprobado por la UE se atribuye al Comité de Seguridad Financiera (CSF), creado en el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef). El congelamiento de recursos económicos significa la prohibición de su "transferencia, enajenación o, para obtener fondos, bienes o servicios en cualquier forma, utilización".
La CSF está compuesta por el Director General del Tesoro o su delegado, quien la preside, y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Banco de Italia, Comisión Nacional de Sociedades y la Bolsa de Valores, el Instituto de Supervisión de Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Financiera, el Departamento de Investigación Antimafia, los Carabinieri, la Dirección Nacional Antimafia. Para las tareas relativas al congelamiento de activos , el Comité está integrado por un representante de la Agencia Estatal de Bienes.
El congelamiento se ordena por decreto del Ministro de Economía, de acuerdo con el de Relaciones Exteriores, a propuesta de la CSF. “La Agencia de Bienes del Estado prevé la custodia, administración y gestión de los recursos económicos sujetos a congelamiento”. Los bienes del Estado son responsables de los gastos "necesarios o útiles para la conservación y administración de los bienes", en que se incurra "al tomar las sumas recaudadas por cualquier concepto". […]
En caso de cancelación de las listas, la persona cuyos bienes han sido embargados está invitada a hacerse cargo de ellos dentro de ciento ochenta días; si no se presenta, la Agencia de Bienes del Estado procede a la venta y, transcurridos tres meses, las cantidades recaudadas se donan a la Hacienda Pública.
PERFILES LEGALES
El congelamiento no es sanción penal, aunque produce sus efectos en el fondo, y no podría ser de otro modo. Los bienes embargados, en efecto, no son relevantes para un delito, ni se imputa un delito a la persona que los recibe. […]
Pero los destinatarios pueden recurrir al Tribunal de Justicia, que no valora la idoneidad de las sanciones impuestas por el Consejo, sino que se limita a comprobar que éste no ha excedido manifiestamente los límites de su discrecionalidad al adoptarlas -es decir, que no son medidas contrarias a los principios de la Unión, desproporcionadas o dirigidas a sujetos ajenos al gobierno en cuestión- y evalúa el justo equilibrio entre la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la protección de los derechos fundamentales de la persona en cuestión.
(Extracto de la editorial de Mañana; aquí la versión completa)
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/mondo/come-funziona-il-congelamento-dei-beni-agli-oligarchi-russi/ el Sat, 02 Apr 2022 05:18:07 +0000.