Las investigaciones patrimoniales representan un complejo proceso de investigación destinado a revelar en detalle los bienes , muebles e inmuebles, que posee una persona tanto en Italia como en el extranjero.
Es decir, se trata de un análisis económico-financiero específico, capaz de proporcionar una imagen completa del balance de un individuo o de una empresa.
La realización de un análisis de este tipo es importante en determinados contextos, como el jurídico y financiero , donde la comprensión precisa del patrimonio de una persona puede, además de ayudar en la evaluación de su solvencia real, influir directamente en el resultado de un procedimiento judicial.
En este artículo intentaremos ofrecer una visión general del tema para saber más . Ponzi SpA explica cómo realizar investigaciones patrimoniales de una persona física de manera precisa y profesional.
¿Qué es una investigación de propiedad?
Según la definición dada por el art. 19 del Decreto Legislativo 159/2011 , una investigación financiera se configura como un análisis en profundidad destinado a evaluar el nivel de vida, los recursos financieros y el patrimonio de un individuo o de una empresa.
Este proceso tiene como objetivo identificar fuentes de ingresos y brindar una visión completa de los recursos económicos que posee la persona examinada.
Este es un trabajo particularmente delicado debido al riesgo de violar más leyes de privacidad . Por este motivo es fundamental contar con profesionales que sean capaces de evitar la recogida ilícita de información o el tratamiento incorrecto de datos personales garantizando al mismo tiempo resultados completos y exhaustivos.
Hay muchos motivos que pueden empujar a alguien a iniciar este tipo de exámenes, como por ejemplo en casos de deuda impaga para una posible recuperación crediticia.
En situaciones de quiebra empresarial , se pueden iniciar todos los procedimientos para poder rastrear bienes muebles o inmuebles que sean capaces de satisfacer a los acreedores.
Sin embargo, todo esto no se limita sólo a las empresas insolventes, sino que también puede involucrar a ex cónyuges que se encuentran en mora en el pago de las pensiones alimenticias u otras obligaciones financieras.
¿Quién está autorizado a realizar investigaciones de propiedad?
Las investigaciones patrimoniales de una persona física requieren un enfoque profesional y competente para garantizar el cumplimiento de las leyes de privacidad y la validez de la información recopilada; además, algunas investigaciones sólo están permitidas a entidades que tengan una licencia regular de conformidad con el art. 134 TULPS para actividades de investigación e información comercial.
Dada la sensibilidad de los datos involucrados, es esencial confiar en profesionales calificados, como los que operan en agencias de investigación especializadas .
La experiencia y las habilidades de estos expertos nos permiten realizar investigaciones en profundidad sobre el nivel de vida, los recursos financieros y los activos de un individuo, a través del acceso a bases de datos y la consulta de archivos , como registros de propiedad e hipotecas.
Los resultados se documentan luego en un dossier, en el que se informa de forma clara y completa los hallazgos surgidos durante el proceso. Es fundamental que la información recopilada sea veraz y detallada , con el fin de sustentar eficazmente acciones legales o decisiones financieras.
En conclusión
Las investigaciones patrimoniales de una persona física son fundamentales para comprender la situación financiera de un particular o de una empresa, pero para su correcta ejecución es fundamental contar con profesionales cualificados .
Esto se debe a que es esencial garantizar el cumplimiento de las leyes de privacidad y la validez de la información recopilada . Los expertos de agencias de investigación especializadas pueden realizar investigaciones en profundidad y documentar los resultados en un expediente completo.
Es importante saber que lo aprendido podría ser fundamental para respaldar acciones legales , haciendo de las investigaciones de activos una herramienta valiosa en diversos contextos legales y financieros .
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Esta es una traducción automática de una publicación publicada en Scenari economici en la URL https://scenarieconomici.it/cose-e-chi-puo-fare-indagini-patrimoniali-su-persona-fisica/ el Tue, 26 Mar 2024 23:01:37 +0000.