Informes recientes del analista en cadena, BowTiedIguana, ahora sugieren que el cofundador de FTX, Sam Bankman Fried , en apuros, puede haber sacado 570ETH por un valor cercano a $682,000 de su billetera, lo que podría violar las condiciones de fianza establecidas por el tribunal.
Según los tweets publicados, una mirada superficial a las transacciones en cadena sugiere que SBF pudo haber transferido fondos de una dirección heredada de Sushiswap en 2020 después de adquirir el intercambio menos atacado. BowTiedIguana identifica 32 direcciones de billetera separadas pertenecientes a Alameda Research que contribuyeron con hasta el 56% de los fondos transferidos, con los $322,000 restantes de otras direcciones.
Según el analista seudónimo, todos los fondos se transfirieron a Renbridge, Fixedfloat y otro intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles.
El retiro, si se prueba que es cierto, puede indicar una violación de la condición de fianza que requiere que SBF permanezca bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres y sin acceso a fondos personales que excedan los $1000 a menos que esté autorizado. Tal violación dará lugar a una fianza de $ 250 millones o una posible pena de cárcel durante décadas.
Un informe de inteligencia de Arkham sugiere que Alameda Research, la subsidiaria infractora de FTX, ha ido vendiendo en secreto, arrojando tokens basados en Ethereum por valor de casi USD 1,7 millones en monedas estables BTC y USDT. La empresa dirigida por Carol Ellison ha perdido o vendido casi el 20% de su pila de fichas de 140 millones de dólares desde noviembre.
Además de gastar $546 millones en acciones de Robinhood, el extravagante estilo de vida de SBF incluye una propiedad en Bahamas de $300 millones, otro penthouse de $40 millones y una casa familiar de $16,4 millones, entre otros. No está claro si estas propiedades serán parte de los embargos de quiebra, ya que los acreedores lesionados se acumulan más que el estado del imperio.
Sin embargo, el tribunal deberá probar que SBF manipuló los bienes destinados a los pagos de la quiebra y no el dinero de sus derechos personales. Una gran parte de los activos de SBF (aproximadamente $3500 millones) fueron incautados por los reguladores de valores en las Bahamas, donde SBF vivía lujosamente antes de su arresto y extradición, los reguladores de valores incautaron casi 3500 millones de dólares en activos.
SBF optó por la extradición a los Estados Unidos la semana pasada, donde ambos padres son profesores de derecho, después de que las duras condiciones carcelarias en las Bahamas amenazaran su bienestar mientras estaba bajo custodia, y fue puesto bajo custodia parental obligatoria. Los colaboradores cercanos de SBF, Gary Wang y Carol Ellison, se declararon culpables de fraude y soborno, lo que abre la posibilidad de que se descubran más casos de mala gestión por parte del cofundador caído en desgracia.
Los daños causados por la caída de FTX se han multiplicado mucho más allá de las pérdidas monetarias. La asombrosa cantidad de 9500 trabajadores han sido despedidos en el espacio, la mayoría de los intercambios de criptomonedas que recientemente perdieron la confianza del público y de los inversores.