Luego de su extradición de las cárceles de las Bahamas, el caído en desgracia jefe de FTX, Sam Bankman-Fried, hizo su primera aparición ayer en el Distrito Sur de Nueva York, donde se le otorgó una opción de fianza de $250 millones y se le pidió que se comprometiera a arresto domiciliario, un viaje prohibición y vigilancia intensa en casa de sus padres.
Otras restricciones incluyen un límite de transacción de $1000, la prohibición de usar o poseer armas de fuego, el acceso al crédito, iniciar negocios y un control estricto del abuso de sustancias.
Los cargos presentados contra el hijo de dos profesores del MIT, Joseph Bankman y Barbara Fried, incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, violación de los fondos del campamento y conspiración, aunque toda la familia está siendo investigada por su papel en el crimen de miles de millones de dólares.
Sam, de 30 años, quien se cree que robó alrededor de $ 4 mil millones y endeudó a más de 50 acreedores, supuestamente rompió el récord de la fianza más grande de la historia, lo que refleja la escala de sus crímenes que han sido etiquetados como consecuencias de Enron a un fraude de proporciones épicas .
Amigos se declaran culpables
El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la compañía de embudos de FTX, Alameda, se declararon culpables el jueves de cargos de fraude y prometieron trabajar con las autoridades para descubrir la profundidad del despreciable fraude de Sam.
Los detalles de los cargos acusan a Gary de crear software para canalizar ilegalmente fondos de FTX a Alameda, a Ellison de manipular el comercio de fondos robados para el comercio apalancado, y ambas partes conspiraron para ocultar actividades ilícitas a inversionistas y auditores.
A pesar de varias discrepancias contables ampliamente publicitadas por CoinDesk el mes pasado, los dos descartaron rápidamente el descubrimiento como solo una parte, y no todo, del balance de la compañía en un momento en que Alameda era técnicamente insolvente.
condena inminente
¿Cuánto tiempo podría pasar Sam en prisión? Desde unas pocas décadas hasta más de cien años, según el estatuto federal, que prevé 20 años para un solo cargo de fraude electrónico. Sam tiene hasta seis cargos de conteo.
La semana pasada, la SEC, en una acusación separada contra el ex patrocinador de criptomonedas, dijo que Sam defraudó a más de 90 inversores estadounidenses, encubrió sus motivos y acciones, y prodigó miles de millones de fondos de clientes en gastos personales.
Sería una temporada navideña dura y ocupada para la familia Bankman-Fried mientras preparan una defensa convincente durante toda la semana antes de su próxima audiencia programada para 2023.