Poloniex LLC, una entidad que alguna vez estuvo conectada con el intercambio de criptomonedas fundado por Justin Sun, llegó a un acuerdo conciliatorio con el Departamento del Tesoro para pagar más de $7 millones por supuestas violaciones de sanciones.
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Como anunció el lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Poloniex acordó pagar 7.591.630 dólares por violar las sanciones contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria entre enero de 2014 y noviembre de 2019.
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Aparentemente, el intercambio había permitido a los clientes de esas jurisdicciones participar en transacciones de activos digitales, incluidos intercambios, depósitos y retiros, con activos por un total de $ 15,335,349.
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Esto ocurrió a pesar de que Poloniex tenía razones para conocer las ubicaciones de estos clientes, incluida la información de Conozca a su cliente (KYC) y las direcciones IP.
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“Poloniex ha brindado beneficios económicos a 232 personas en múltiples jurisdicciones de sanciones de la OFAC y, por lo tanto, ha dañado la integridad de múltiples programas de sanciones de la OFAC”, se lee en un documento del Tesoro .
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El Departamento reconoció que Poloniex se ha esforzado por limitar las cuentas conectadas a estas jurisdicciones como parte de su programa de cumplimiento, pero algunos usuarios en esas regiones aún lograron usar la plataforma.
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También encontró múltiples factores atenuantes, incluido que Poloniex era una pequeña empresa emergente en el momento de las infracciones y que las infracciones representaban una pequeña fracción del volumen total del intercambio.
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Además de los intercambios centralizados, el Departamento del Tesoro publicó un informe el mes pasado que calificó las finanzas descentralizadas como una amenaza para la seguridad nacional por su uso potencial en el lavado de dinero y el incumplimiento de sanciones.
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En agosto de 2021, Poloniex acordó pagar una multa de $10 millones a la Comisión de Bolsa y Valores por operar una bolsa de criptomonedas no registrada.
La publicación Poloniex paga una multa de $ 7.6 millones por supuesta violación de sanciones que apareció por primera vez en CryptoPotato .