El intercambio Poloniex, propiedad de Justin Sun, llegó a un acuerdo de $ 7.6 millones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC) por presuntas violaciones de sanciones.
OFAC impone sanciones contra algunos países por ciertos objetivos de seguridad nacional. Está prohibido hacer negocios u ofrecer servicios a ciudadanos de países sancionados.
OFAC acusó a Poloniex de 65,942 infracciones sancionadoras
Un aviso de la OFAC mencionó que Poloniex facilitó 65,942 transacciones que violaron las sanciones, entre el 28 de julio de 2015 y el 2 de septiembre de 2019.
El valor total de todas las transacciones fue de aproximadamente $15,3 millones de clientes que residen en países sancionados, a saber, Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria.
El aviso dice:
Poloniex ha traído beneficios económicos a 232 personas en múltiples jurisdicciones sancionadas por la OFAC, dañando así la integridad de múltiples programas de sanciones de la OFAC.
Además, la OFAC alega que Poloniex operó sin un programa de cumplimiento de sanciones desde enero de 2014 hasta mayo de 2015. El regulador también dijo que hubo inconsistencias, incluso después de que el intercambio de criptomonedas adoptara un programa de cumplimiento de sanciones.
En noviembre del año pasado, BeInCrypto informó que la OFAC multó a Kraken Exchange por violaciones similares. Kraken tuvo que pagar más de $360,000 en compensación por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán.
La OFAC también multó a dos rusos en 2020 por robar $ 17 millones en criptomonedas al imitar los principales sitios de intercambio de criptomonedas como Gemini, Poloniex, Bittrex y otros.
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La publicación El intercambio de criptomonedas Poloniex de Justin Sun acepta un acuerdo OFAC de $ 7.6 millones apareció por primera vez en BeInCrypto .