El extenso informe publicado recientemente por la firma de auditoría de criptomonedas Elliptic muestra los métodos utilizados por los ciberdelincuentes para desfalcar y beneficiarse de la inmensa exageración generada por los NFT, ensalzada en beneficio de los consumidores cautelosos.
Entre phishing, proyectos de estafa, NFT robados y plagiados, manipulación del mercado y rugpulls, el valor total de los delitos financieros asociados con el comercio de NFT asciende a más de $ 100 millones, con un promedio de $ 300,000 por cada instancia de negocio mono. Hasta ahora, julio de 2022 ha sido el mes más lucrativo para los ciberdelincuentes, con más de 4600 NFT robados.
Entre julio de 2021 y julio de 2022, se informaron públicamente robos de NFT por valor de más de $ 100 millones entre julio de 2021 y julio de 2022, ganando un promedio de $ 300,000 por estafa.
Vaya a https://t.co/u6iPLjXgpR para leer nuestro informe sobre NFT y delitos financieros. #nft #cripto #aml– elíptica (@elliptical) 24 de agosto de 2022
Phishing para problemas
Más de la mitad de la cifra antes mencionada – $ 69,5 millones, para ser exactos – representa el valor de los NFT robados por varios métodos. La gran mayoría de estos robos se llevaron a cabo mediante ataques de phishing.
El 80,1% de las obras de arte digitales robadas se adquirió a través de correo electrónico y phishing en las redes sociales. El resto se hizo a través de estafas de intercambio, estafas de suplantación de identidad y otros métodos.
Curiosamente, los ataques de phishing no solo se utilizaron para librar a los coleccionistas desprevenidos de sus posesiones. Algunas estafas de phishing lanzaron NFT gratuitos o vendieron NFT de bajo costo, a menudo en formato .svg, que actuaron como un caballo de Troya, otorgando a los atacantes acceso a la billetera del usuario al recibir el NFT o, en algunos casos, revelando la dirección IP del recopilador. y más.
Los lanzamientos de alfombras nunca desaparecieron
Aunque 2017 ya quedó atrás, la práctica de tirar de alfombras nunca ha desaparecido. Sin embargo, el informe deja en claro que no todas las actividades de NFT en el último año comenzaron de manera maliciosa.
Aunque abundan los malos actores en el espacio de NFT, el documento indica que muchos de los tirones de alfombra que han tenido lugar durante el año pasado fueron proyectos iniciados por desarrolladores inicialmente honestos que exageraron y, ante la realidad de que sus intentos de lograr fueron inútiles. , decidió salir de la estafa y esconderse.
Las detenciones durante el último año han sido relativamente ineficientes, y los estafadores ganan solo varios miles de dólares antes de pasar a las siguientes víctimas desafortunadas. Sin embargo, hay algunas excepciones, como la debacle de Evolved Apes, que les valió a los estafadores casi $ 2.5 millones de los que llegaron tarde a BAYC .
Obtener personal
El informe también llama la atención sobre tácticas aún más solapadas. Estas tácticas incluyen el comercio de lavado, la práctica de vender algo repetidamente entre dos o más partes para aumentar el precio, la manipulación del mercado realizada utilizando la influencia que una celebridad tiene en su comunidad y el chantaje directo a los desarrolladores de un proyecto.
El informe concluye con varias recomendaciones dirigidas a los usuarios que desean protegerse para no convertirse en víctimas y advierte a los lectores que posibles estafas futuras podrían tomar formas que aún no se ven en ningún otro lugar, instando a todos a mantener la guardia.
La publicación Más de $ 100 millones de NFT robados en el último año: el informe apareció por primera vez en CryptoPotato .