Cientos de millones de dólares en criptomonedas se retiraron de Binance poco después de que el intercambio fuera objeto de cargos civiles por parte de los reguladores estadounidenses el lunes, según muestran los datos de la cadena.
Según Nansen, el intercambio ha visto salidas netas de $ 400 millones solo en las últimas 24 horas.
- En comparación, Binance ha experimentado salidas de más de $2 mil millones en los últimos siete días, lo que significa que el lunes estuvo por encima del promedio.
- Mientras tanto, las entidades que Nansen llama comerciantes de "dinero inteligente" retiraron al menos $ 9 millones de la empresa en 24 horas.
- Los datos de la capital de Thanefield indicaron que hubo grandes salidas de monedas estables del intercambio por un total de $ 1.5 mil millones en las 12 horas previas a la acusación.
- Se estima que $ 850 millones provinieron específicamente de Binance, con $ 240 millones adicionales en salidas del intercambio una hora después de que se establecieron los cargos.
- Los datos de Nansen muestran que Binance posee USD 63,700 millones en criptomonedas, según las billeteras que la empresa ha etiquetado públicamente como propias. Los datos de Glassnode muestran que esto incluye más de $2 mil millones de USDT, $17 mil millones de Bitcoin y $8.1 mil millones de Ether.
- Binance y su CEO, Changpeng Zhao (CZ), han sido demandados por la CFTC por violar varias leyes de protección al consumidor, incluido el incumplimiento de las obligaciones de KYC y no registrarse correctamente.
- Los otros intercambios importantes del país están bajo el fuego de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), con Kraken pagando una multa de $ 30 millones por no registrar su servicio de participación y Coinbase recibió una alerta de Wells de la agencia la semana pasada.
- Binance reportó miles de millones de dólares en salidas aproximadamente un mes después del colapso del intercambio rival FTX. En ese momento, CZ el evento 'business as usual'.
El aumento de los retiros de Binance durante la publicación de la acusación de la CFTC apareció por primera vez en CryptoPotato .