En un caso en curso en Londres, un jurado condenó a una mujer británica por lavado de Bitcoin vinculado a un vasto plan de fraude de China valorado en casi 6 mil millones de dólares.
El caso, que ha llamado la atención de las autoridades, arroja luz sobre los métodos utilizados por los delincuentes para explotar las monedas digitales para actividades ilícitas.
El veredicto y sus implicaciones
Jian Wen, ciudadano británico de 42 años, ha sido implicado en facilitar la ocultación de fondos de un ciudadano chino, identificado como "fugitivo" responsable de "orquestar" un fraude masivo de inversiones de casi 6 mil millones de dólares.
De 2017 a 2022, Wen desempeñó un papel clave en esta operación, que ahora ha salido a la luz tras una investigación de la Policía de Londres.
La incautación de más de 1.700 millones de libras esterlinas (2.200 millones de dólares) en Bitcoin en 2018 de una residencia compartida por Wen y el "cerebro" acusado, Zhimin Qian, marcó un hito importante en el caso, destacando la escala de las actividades ilícitas.
Después de un juicio exhaustivo, el jurado declaró a Jian Wen culpable de lavado de dinero, aunque permaneció indeciso sobre dos cargos adicionales. La Fiscalía de la Corona ha decidido no solicitar un nuevo juicio por los cargos no resueltos, centrándose en cambio en la importante condena ya conseguida.
Wen, que ha negado sistemáticamente haber actuado mal, ha argumentado en su defensa que desconocía los orígenes fraudulentos de los fondos que gestionaba. Su sentencia está prevista para el 10 de mayo.
Una red de fraude y lujo de Bitcoin
El juicio destacó las complejidades de la operación de lavado de dinero y la rápida transformación del estilo de vida de Wen, lo que llamó la atención. Una vez que trabajó en un restaurante de comida rápida, la asociación de Wen con Zhimin Qian la ha catapultado a un mundo de lujo, caracterizado por una vida abundante y viajes internacionales, en marcado contraste con su vida anterior.
Este cambio de estilo de vida, impulsado por las ganancias del plan fraudulento , sirvió como evidencia clave para comprender la profundidad de la operación. Zhimin Qian, descrito como un “supervillano”, engañó con éxito a unos 130.000 inversores a través de una compleja red de vehículos de inversión y oficinas en toda China.
El juicio reveló la extensa red de "intermediarios y profesionales" que facilitaron el blanqueo de Bitcoin, permitiendo la adquisición de activos en el Reino Unido, Europa y Dubai. El Servicio de Policía Metropolitana de Londres elogió el veredicto como un obstáculo importante para una "sofisticada operación de delincuencia económica", destacando el papel de las criptomonedas en los delitos financieros modernos .
Hablando de Bitcoin, el activo ha tenido una tendencia a la baja, y su valor cayó casi un 1% sólo en el último día. Actualmente, su precio es de poco más de 63.000 dólares mientras los participantes del mercado esperan decisiones políticas clave de la Reserva Federal de Estados Unidos.
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