El presunto propietario real de Bithumb, el intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, fue arrestado el 2 de febrero por malversación de fondos.
Según la acusación, arrestaron a Kang y a una persona nombrada solo como Cho por los cargos. Según la fuente de noticias local JTBC, otra persona, identificada solo como Cho, ha admitido su culpabilidad en todos los cargos.
Según la fuente de noticias local Newsis , los fiscales creen que Kang Jong-hyun es el propietario de Bithumb y sus afiliados y que su hermana y su hermano conspiraron para robar fondos de la empresa y manipular los precios de las acciones.
Saga de afiliados de Bithumb
Kang Ji-yeon, la hermana menor de Kang, es la directora ejecutiva de las empresas afiliadas de Bithumb, Inbiogen y Bucket Studio. El principal accionista de Bithumb y Vidente, fabricante de equipos de video, es la empresa de biotecnología Inbiogen. El propietario mayoritario de Inbiogen es el distribuidor de contenido de entretenimiento Bucket Studio.
A Kang se le prohibió salir del país después de que los fiscales allanaran a las tres filiales de Bithumb en octubre pasado. El mes pasado, las autoridades citaron a sus dos hermanos y abrieron una investigación.
El director ejecutivo de Bucket Studio, Kang Ji-yeon, se disculpó con los accionistas de la compañía y dijo que las acusaciones contra su hermano "no tenían fundamento", y agregó que ayudaría a las autoridades en su investigación.
“Las acusaciones que rodean a mi hermano Kang Jong-hyun no tienen fundamento y son unilaterales… Puedo afirmar con confianza que no hay problemas relacionados con la malversación de fondos o el abuso de confianza dentro de la empresa”.
El mayor intercambio de criptomonedas en Corea del Sur es objeto de una investigación por parte de la Agencia Nacional de Impuestos de Corea del Sur. Según los informes, los investigadores allanaron la sede de Bithumb en Seúl como parte de la investigación fiscal en curso.
La historia se complica aún más cuando Park Mo, el mayor accionista de Bithumb, fue encontrado muerto frente a su casa a fines de diciembre.
También fue objeto de una investigación en medio de denuncias de malversación de fondos y manipulación del mercado. Se cree que Park Mo se suicidó como resultado de las acusaciones en su contra.