Funcionarios federales anunciaron el miércoles que un ciudadano ruso que dirigía un intercambio de criptomonedas que se ha convertido en un refugio para el producto de actividades ilegales ha sido arrestado.
Las autoridades estadounidenses han incriminado al residente de China Anatoly Legkodymov , de 40 años, por alegar que su intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong, Bitzlato, procesó cientos de millones de dólares en dinero sucio.
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones arrestaron a Legkodymov en Miami el martes por la noche.
El Departamento de Justicia dijo el miércoles que Bitzlato fue desconectado como parte de una "operación internacional de cumplimiento de criptomonedas".
Lisa Monaco, la fiscal general adjunta, describió el arresto como "un gran golpe para el ecosistema cripto-criminal".
Dinero sucio que fluye del intercambio de criptomonedas Bitzlato
El Departamento de Justicia dijo que Bitzlato , directamente o a través de canales de terceros, intercambió más de $700 millones en criptomonedas con usuarios de Hydra Market, un mercado de drogas, identificaciones fraudulentas y otros productos ilegales en la red oscura.
El DOJ y la policía alemana tomaron medidas contra Hydra Market, lo que llevó a su cierre en abril del año pasado.
Según el fiscal federal Breon Peace:
"Las instituciones de comercio de criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance".
Las personalidades involucradas en la operación, según Mónaco, participaron en una "campaña coordinada de interrupción" que incluyó actividades policiales en varias naciones europeas y la confiscación de las redes informáticas de Bitzlato.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una orden que nombra a Bitzlato como una "preocupación importante de lavado de dinero " en relación con el financiamiento ruso ilegal.
Bitzlato y sus clientes de EE. UU.
Legkodymov también está acusado de ejecutar transacciones de Bitzlato desde Miami entre 2022 y este año, además de recibir informes de "tráfico significativo" en su sitio web desde direcciones IP ubicadas en los Estados Unidos. Según el DOJ, esto incluye más de 250 millones de visitantes en julio de 2022.
Reuters informó que el sitio web de Bitzlato fue reemplazado el miércoles con una notificación de que las autoridades francesas habían desactivado el servicio.
Bitzlato era una firma de criptomonedas poco conocida antes de la acción del miércoles y ha procesado alrededor de $4.500 millones en transacciones de bitcoin desde 2018, según los reguladores.
Mientras tanto, los titulares de Bitzlato revelaron a través de Telegram que el intercambio se había visto comprometido.
Informaron a los clientes que los retiros se habían suspendido indefinidamente y les pidieron que desistieran de enviar monedas al sitio hasta que se resolviera el problema.
Legkodymov fue detenido el miércoles y no se sabía si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.
Según el DOJ, si es declarado culpable de operar un negocio ilegal de transferencia de dinero, enfrenta un máximo de cinco años de prisión.
Chainalysis, una startup de análisis de blockchain, reveló la semana pasada que las transferencias ilícitas de criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de $20 mil millones en 2022, principalmente debido al aumento de las direcciones criptográficas sancionadas.
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