El autodenominado "Crypto King" de Ontario, Aiden Pleterski, ha sido arrestado y acusado de fraude y lavado de dinero relacionado con un presunto esquema Ponzi luego de una de las investigaciones de fraude más grandes que se haya visto en la región.
El joven de 25 años, junto con su compañero, Colin Murphy, de 27, supuestamente robaron aproximadamente 30 millones de dólares a víctimas desprevenidas.
Arresto del rey de las criptomonedas
Los cargos surgen de una investigación de 16 meses conocida como "Proyecto Swan" realizada por las autoridades canadienses en medio de un caso de quiebra en curso relacionado con el presunto proyecto, que ha atraído una importante atención de los medios de comunicación en el país.
Según los funcionarios, esta investigación implicó entrevistas con numerosas víctimas, decenas de órdenes judiciales y miles de páginas de documentos financieros.
El comunicado de prensa oficial decía:
“El Sr. Pleterski ha sido acusado de fraude por más de 5.000 dólares en contravención del artículo 380(1)(a) del Código Penal y del producto del blanqueo de delitos canadienses en contravención del artículo 462.31(1)(a) del Código Penal. Pleterski está cubierto por una prohibición de publicación emitida el 14 de mayo de 2024, en virtud del apartado 517 (1) del Código Penal.
Stephen Henkel, de la Comisión de Valores de Ontario, señaló que Pleterski no estaba registrado ante ningún regulador de valores canadiense de ninguna manera. Las autoridades han indicado que es posible que haya solicitado inversores ya en febrero de 2024.
el secuestro
Es importante señalar que ninguna de las acusaciones contra Pleterski ha sido probada ante los tribunales. Las autoridades de Ontario se han abstenido de revelar más detalles de su caso, pero es importante señalar que Pleterski fue presuntamente secuestrado , agredido y sometido a tortura el año pasado por cinco personas que afirmaban ser sus víctimas.
Según documentos judiciales, los cinco sospechosos fueron capturados por la policía de Toronto bajo sospecha de secuestro para pedir rescate y otros delitos, incluido un individuo que había invertido dinero con Pleterski.
Después de permanecer cautivo durante tres días, Pleterski fue liberado por sus captores, pero sólo después de haber sido obligado a presentar urgentemente una suma de dinero, según documentos judiciales. En un video obtenido por CBC News, se escuchó a Pleterski visiblemente magullado y herido disculpándose y expresando pesar por cualquier daño causado, y su abogado confirmó que el video fue grabado durante la terrible experiencia del secuestro.
La publicación El 'Crypto King' de Ontario arrestado en un presunto esquema Ponzi de $ 30 millones apareció por primera vez en CryptoPotato .