Las autoridades de EE. UU. presentaron una denuncia contra Irina Dilkinska (anteriormente jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento de OneCoin) por su presunto papel en la notoria estafa de criptomonedas y la deportaron de Bulgaria a EE. UU.
Podría recibir una sentencia de prisión máxima potencial de 20 años por presunto fraude electrónico y 20 años adicionales por presuntamente violar las leyes de lavado de dinero.
Un posible tiempo en la cárcel para otro miembro de OneCoin
En un comunicado de prensa reciente , el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció que Dilkinska comparecerá ante la jueza magistrada de EE. UU. Sarah Netburn. El fiscal federal Damian Williams dijo que el búlgaro de 41 años supuestamente permitió que el esquema piramidal criptográfico OneCoin lavara millones de dólares en ganancias ilícitas a través de compañías ficticias.
"Dilkinska ayudó a perpetuar un plan de gran alcance con millones de víctimas y miles de millones de dólares en pérdidas, y ahora enfrentará la justicia por sus presuntos delitos", agregó.
El subdirector del FBI, Michael Driscoll, dijo que ayudó a su co-conspirador, Mark Scott, a lavar casi $400 millones en ganancias de OneCoin. Además, quemó documentos clave y envió mensajes incriminatorios a Konstantin Ignatov al enterarse del arresto de Scott. Algunos de los textos supuestamente vistos por los funcionarios decían:
"¡¡¡¡¡Ver este!!!!!;" "¡¡¡¡¡Algo está pasando!!!!!;" "Si eso es cierto, ¡necesito a los mega abogados de los que hablaba [el co-conspirador FRANK SCHNEIDER]!"
El Departamento de Justicia de EE. UU. también alegó que Dilkinska operaba una propiedad perteneciente al jefe de OneCoin, Ruja Ignatova (más conocida como "la Criptoreina").
Luego de su extradición a los Estados Unidos, la búlgara fue acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Podría pasar hasta 40 años en una prisión federal si es declarada culpable de ambos delitos.
Gilbert Armenta, el exnovio de Ruja Ignatova, también se enfrentó a la justicia recientemente. El tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) lo condenó a cinco años de prisión por lavar $300 millones en ganancias generadas por el fraude de OneCoin.
¿Qué pasa con "la cripto reina"?
A pesar de los arrestos recientes de varias personas relacionadas con OneCoin, el paradero del líder del programa sigue siendo desconocido.
Varias portadas han indicado que Ignatova, quien fue vista por última vez en 2017 en Atenas, Grecia, podría estar escondida en un yate de lujo en el mar Mediterráneo. La teoría parece plausible ya que las autoridades no tienen competencia para detener a personas que se encuentren a doce millas náuticas de la costa.
Una fuente búlgara reciente insinuó que "la Criptoreina" pudo haber sido brutalmente asesinada en noviembre de 2018. El asesino a sueldo, actuando en nombre de un capo de la droga local (que estaba conectado con su estafa), supuestamente desmembró su cuerpo y arrojó sus restos al río Jónico. mar.
Por otro lado, un penthouse valorado en casi $15 millones (comprado por Ignatova hace varios años) reapareció en el mercado inmobiliario de Londres a principios de este año, lo que sugiere que podría estar viva.
La publicación del miembro búlgaro de criptoestafa OneCoin se enfrentará a la justicia en EE. UU . apareció por primera vez en CryptoPotato .