Las víctimas del esquema Ponzi de BitConnect finalmente pueden encontrar un respiro. El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California ordenó la devolución de más de $17 millones a casi 800 víctimas de más de 40 países diferentes debido a sus pérdidas de inversión en BitConnect, que defraudó a miles de inversores en todo el mundo.
El comunicado de prensa oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) declaró:
“En verdad, sin embargo, BitConnect operó un esquema Ponzi de libro de texto al pagar a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores. Arcaro y sus cómplices se aseguraron de que hasta el 15% del dinero invertido en BitConnect fuera directamente a un fondo para sobornos que se usaría en beneficio de su propietario y promotores.
Orquestador de estafa BitConnect: Satish Kumbhani
Lanzado en 2016, BitConnect alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3.4 mil millones. Sin embargo, su desmoronamiento comenzó un año después de que el gobierno del Reino Unido emitiera un aviso para probar su legitimidad. En enero de 2018, BitConnect recibió un alto el fuego de la Junta de Valores del Estado de Texas, alegando que la empresa estaba operando un esquema Ponzi.
Anteriormente se informó que el fundador de la compañía, Satish Kumbhani, fue acusado de malversar $ 2.4 mil millones de los inversores en febrero de 2022. Fue abofeteado por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios, comercio de productos básicos, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, y conspiración para cometer lavado de dinero internacional por parte del Departamento de Justicia.
Aún se desconoce el paradero de Kumbhani.
Frase de Glenn Arcaro
El principal promotor de BitConnect con sede en EE. UU., Glenn Arcaro, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude por cable el 16 de septiembre de 2021. Admitió haber conspirado con otros ejecutivos para explotar el interés de los usuarios en los criptoactivos mediante la comercialización fraudulenta de ICO y el comercio de BitConnect como una inversión rentable.
El Departamento de Justicia acusó a Arcaro y a los coconspiradores de engañar a los inversores sobre el "Programa de préstamos" de la plataforma. También anunció que las herramientas utilizadas por BiConnect: "BitConnect Trading Bot" y "Volatility Software" podrían generar ganancias sustanciales al operar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas.
Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), en una investigación paralela, descubrió que los operadores de la ahora desaparecida bolsa estaban usando los fondos de los inversores para sus ganancias personales y enviándolos a billeteras digitales bajo el control de los fundadores. Arcaro fue condenado el año pasado a poco más de 3 años de prisión.
La publicación Víctimas de $ 2.4B BitConnect Ponzi para recibir $ 17M en restitución apareció por primera vez en CryptoPotato .