La empresa de gestión de inversiones y comercio de criptomonedas con sede en BVI, Statistica Capital, presentó una demanda contra Signature Bank, con sede en Nueva York, alegando que la institución financiera facilitó las actividades fraudulentas del intercambio de criptomonedas FTX antes de su colapso.
La demanda colectiva se presentó el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, según un informe de Bloomberg. La denuncia alegaba que Signature había facilitado y desempeñado un papel importante en el fraude de FTX.
El supuesto papel de Signature en el fraude de FTX
Recordemos que FTX quebró en noviembre de 2022 tras sufrir una importante crisis de liquidez. Si bien el intercambio todavía está en los tribunales tratando de descubrir cómo el fundador y ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried (SBF) manejó mal los fondos de los usuarios, Signature Bank ha anunciado que se retirará del espacio criptográfico.
En diciembre, el banco reveló que estaba recortando sus depósitos relacionados con criptomonedas de $ 8 mil millones a $ 10 mil millones, citando el mercado bajista de 2022 y la desaparición de FTX.
El mes pasado, CryptoPotato informó cuando el intercambio de criptomonedas Binance advirtió a sus usuarios que Signature había establecido su límite de transferencia SWIFT en $ 100,000, lo que limita aún más su exposición al espacio de activos digitales.
Si bien Signature se aleja continuamente de la industria, su papel en el colapso de FTX no ha pasado desapercibido. Statistica acusó al banco de permitir que el intercambio en problemas combinara cuentas de usuario con su red blockchain.
Signature no ha informado a las autoridades pertinentes a pesar de que ha notado transacciones FTX sospechosas a través de su red de pago de cadena de bloques Signet.
La denuncia alegaba que el banco con sede en Nueva York conocía las actividades fraudulentas de FTX desde junio de 2020. Sin embargo, Signature supuestamente facilitó el fraude al promover el intercambio al público y no suspender las cuentas de Alameda o FTX.
Statistica presentó la demanda como una demanda colectiva propuesta para permitir que ella y otras entidades afectadas recuperen daños por el colapso de FTX debido a la conducta ilícita de Signature.
FTX se mueve para recuperar donaciones a políticos
Mientras tanto, los nuevos directores de FTX están tratando de recuperar los fondos donados a los políticos durante el tiempo de SBF como director ejecutivo. Según los informes, el fundador del intercambio y sus secuaces han donado alrededor de 93 millones de dólares a dichas fiestas.
La criptoempresa ha enviado mensajes confidenciales a los beneficiarios, solicitando la devolución de las donaciones antes del 28 de febrero.
La firma de inversión posterior a la criptomoneda demanda al banco signatario por facilitar transferencias FTX fraudulentas: el informe apareció por primera vez en CryptoPotato .