El Departamento de Justicia de EE. UU. ahora está interviniendo para tomar el control de los asuntos en el alboroto en curso que involucra al ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX y otras partes.
El DOJ ahora está trabajando en un plan para incautar las acciones de Robinhood Markets relacionadas con el fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
Estas acciones en circulación están valoradas en aproximadamente $465 millones.
Los acreedores de FTX han presentado demandas en un intento por recuperar las acciones. El abogado del Departamento de Justicia, Seth B. Shapiro, dijo que se programará una audiencia en la corte para decidir la disposición de las acciones incautadas de Robinhood y los activos de la cuenta bancaria.
Las acusaciones de que Bankman-Fried engañó a consumidores e inversores han sido refutadas oficialmente por él.
FTX: Fraude de proporciones épicas
Fue acusado de ejecutar un "fraude de proporciones épicas" en FTX durante años, embolsando los depósitos de los clientes para usarlos en cosas como su otra compañía, Alameda Research, compras de bienes raíces y contribuciones políticas.
Se declaró inocente el martes en un tribunal federal de Nueva York.
La plataforma de negociación de criptomonedas BlockFi, FTX y los liquidadores de Antigua han reclamado acciones en el software de negociación de acciones, según Reuters .
FTX intentó a fines del mes pasado evitar que BlockFi adquiriera el control de las acciones de Robinhood alegando que pertenecían a Alameda Research.
La lucha por las acciones de Robinhood
Según Shapiro, una disputa sobre reclamos rivales de acciones de Robinhood podría resolverse mediante el uso de un procedimiento de decomiso.
BlockFi había demandado a Emergent Fidelity Technologies, la sociedad de cartera de Bankman-Fried, por las acciones que supuestamente se colocaron como garantía en noviembre.
En mayo de 2022, Bankman-Fried, también conocida como SBF, adquirió el 7,42 % de las acciones de Robinhood y describió a la empresa de servicios financieros como una "inversión atractiva".
"Siempre me ha fascinado el negocio que construyen Vlad y su equipo". señaló SBF.
Sin embargo, enfatizó que FTX no tenía planes de adquirir la aplicación de corretaje antes de su desaparición.
“Dicho esto, no hay conversaciones activas de fusiones y adquisiciones con Robinhood”.
Informes recientes han sugerido que el ex magnate de las criptomonedas tomó prestados más de $500 millones de Alameda para financiar la transacción.
Sobre la base de la culpabilidad y sobre la identificación de un líder
FTX y Alameda se declararon en bancarrota en diciembre cuando los inversores se apresuraron a retirar sus fondos del intercambio, lo que provocó un problema de liquidez y sembró el miedo en el panorama de las criptomonedas.
La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison , y el cofundador y exdirector de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos penales.
Eran dos importantes ayudantes de Bankman-Fried.
Los dos individuos están cooperando actualmente con las autoridades federales en la investigación y enjuiciamiento del exjefe de FTX.
Mientras tanto, el precio de cierre del miércoles para las acciones de Robinhood fue de $ 8,36, un 3,5% más, según las estadísticas de Benzinga Pro. Durante las operaciones extendidas, las acciones cayeron un 0,1%.
– Boletín de aplicación de la ley del FBI