La investigación sobre Alberto Forchielli concluyó: presunta evasión fiscal de 3,9 millones de euros, según la fiscalía de Milán
La fiscal de Milán investiga a Alberto Forchielli, empresario, gerente y polemista, por presunta evasión fiscal de 3,9 millones de euros.
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE ALBERTO FORCHIELLI
El empresario Alberto Forchielli está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por presunta evasión fiscal. La Unidad de Policía Económica y Financiera de la Gdf, que realizó las investigaciones, notificó a Forchielli ya otras tres personas del aviso de conclusión de la investigación. La investigación está coordinada por el fiscal Stefano Civardi.
LA OFENSA ACUSADA
¿Cuál es el presunto delito? Forchielli y los demás sospechosos son presuntamente responsables de una supuesta evasión fiscal de 3,9 millones de euros a través de dos sociedades luxemburguesas del grupo financiero Mandarin, Mandarin capital management sa y Mandarin capital management II sa. del cual Forchielli es el director de facto.
La hipótesis es, en la práctica, de "inversión extranjera" de las empresas entre 2013 y 2016.
¿HACIA EL PROCESO?
La notificación de la conclusión de las investigaciones podría ir seguida de la solicitud de juicio para los cuatro sospechosos acusados de declaraciones de impuestos omitidas.
QUE LE PASO A ALBERTO FORCHIELLI
Mandarin capital management sa y Mandarin capital management II sa, según las investigaciones, son dos empresas con sede en Luxemburgo, pero según la disciplina fiscal deberían haber tenido en cambio su residencia en Italia y aún pagar impuestos en Italia sobre los beneficios producidos. La evasión sería de 1,8 millones en impuestos por una empresa y 2,1 millones por la otra.
UN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Luego de la investigación, también se abrió un procedimiento administrativo tributario. Por lo que se ha conocido, también se ha llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para el pago de los impuestos adeudados.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/mondo/figura-di-crozza-per-alberto-forchielli/ el Wed, 09 Dec 2020 17:02:11 +0000.