Las autoridades estadounidenses ordenaron a Jeremy Spence (también conocido como "Coin Signals") que pague más de $ 2.8 millones en restitución a las víctimas de su fraude de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) condenó al criminal a 42 meses de prisión en mayo por ejecutar un esquema que defraudó a inversionistas por más de $5 millones.
"Una ilustración de los mejores esfuerzos de la CFTC"
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha anunciado que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha emitido una orden de consentimiento para "orden judicial permanente, restitución y reparación equitativa" contra Jeremy Spence. El hombre, popular en la comunidad como 'Coin Signals', ejecutó un esquema Ponzi criptográfico y desvió más de $ 5 millones en activos digitales de inversores estafados.
Las autoridades le ordenaron pagar a las víctimas $2,847,743 e impusieron un registro permanente y una prohibición comercial al delincuente.
La CFTC recordó que Spence ejecutó su estafa entre diciembre de 2017 y abril de 2019. Atrajo a unas 175 personas y robó enormes cantidades de bitcoin (BTC) y ether (ETH).
La investigación determinó que el estadounidense hizo afirmaciones falsas de desempeño, tergiversó sus operaciones y mintió sobre la liquidez de su entidad para ganarse la confianza de los usuarios. "El espacio finalmente admitió ante los clientes que cometieron mentiras y engaños", dijo el tribunal. "Coin Signals" se declaró culpable en noviembre de 2021 y varios meses después recibió una sentencia de prisión de tres años y medio.
El regulador de EE. UU. ha prometido continuar su lucha contra estos estafadores, garantizando la máxima protección para los consumidores. La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, advirtió que otros infractores de la ley podrían ocupar el lugar de Spence después de su encarcelamiento, lo que significa que las personas deben estar preparadas para futuros fraudes:
“Si bien la sentencia de prisión de Spence limitará su capacidad para continuar con este plan, otros malos actores están listos, dispuestos y capaces de tomar su lugar y aprovecharse de las esperanzas y temores de las víctimas. En consecuencia, recomiendo encarecidamente a los miembros del público que se mantengan informados sobre posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores.
Tiempo de cárcel también para Jay Manzini
El influencer de Instagram Jebara Igbara, más conocido como "Jay Manzini", se declaró culpable el mes pasado de los cargos de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para fraude electrónico.
Ha instado a sus seguidores a que le envíen bitcoins, prometiendo que pagará precios superiores por esas transacciones. Como suele suceder en tales casos, robó millones de BTC de los estafadores.
“A todas las víctimas en este caso se les prometió algo que era demasiado bueno para ser verdad. A las víctimas del sistema de tarifas por adelantado de bitcoin se les garantizó un valor de mercado superior al actual de sus bitcoins”, dijo Fattorusso, agente especial a cargo del IRS-CI.
Jay Manzini enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por sus crímenes.
La publicación Crypto Scammer Coin Signals ordenó pagar $ 2.8 millones a las víctimas apareció por primera vez en CryptoPotato .