El ex gobernador del banco central de Letonia fue condenado el miércoles a seis años de prisión por corrupción, tras un juicio relacionado con el más sonado de una serie de escándalos financieros recientes que han afectado al país báltico, según informa el Financial Times .
Ilmārs Rimšēvičs, director del banco central de Letonia de 2001 a 2019, fue declarado culpable por el Tribunal de Distrito de Riga de aceptar sobornos y un viaje de pesca a Rusia de accionistas de un banco ahora liquidado.
Fue condenado a seis años de prisión y confiscación de bienes, pero Rimšēvičs, que protestó por su inocencia durante el juicio de cinco años, dijo que apelaría.
Su condena surge de sólo uno de varios escándalos de corrupción, lavado de dinero y fraude que han sacudido a Letonia y a la vecina Estonia en los últimos años, mientras las autoridades han tratado de poner fin a años de transferencias de dinero ruso –en gran parte de origen sospechoso– desde Rusia a través de Letonia.
En 2018, Estados Unidos cerró el tercer banco más grande de Letonia, ABLV, después de acusarlo de ayudar a financiar el programa de armas de Corea del Norte. Pocos días después, Rimšēvičs fue arrestado y posteriormente acusado de aceptar sobornos de los accionistas de Trasta Komercbanka, otro banco cerrado en 2016.
Esto dio inicio a una amarga batalla legal: Rimšēvičs se negó a dimitir como gobernador y llevó su caso sobre la inmunidad de los funcionarios del banco central a los tribunales europeos con el apoyo del Banco Central Europeo. Afirmó que los bancos que desaprobaron sus intentos de hacer más transparente el sistema financiero de Letonia habían conspirado contra él y que se le había prohibido ilegalmente asistir a las reuniones de fijación de tipos del BCE.
Recordemos que los miembros del Consejo del BCE gozan de una inmunidad jurídica muy amplia, francamente absurda , como demuestra este caso. Tras ganar en la primera vuelta, Rimšēvičs sufrió una derrota en 2021 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que una conducta “manifiestamente no cometida a título oficial” no estaba cubierta por la inmunidad. En resumen, fue condenado con los pelos de punta porque si hubiera cubierto mejor su propia actividad como parte de la actividad del BCE se habría escapado.
En la década de 2010, el sistema financiero letón era conocido por su dependencia de los llamados depósitos de no residentes, principalmente de Rusia y otros antiguos estados soviéticos. La vecina Estonia se vio afectada por uno de los mayores escándalos de lavado de dinero del mundo en 2018, cuando Danske Bank , el mayor prestamista de Dinamarca, dijo que 200.000 millones de euros de dinero cuestionable pasaron por su sucursal en el Báltico.
Desde entonces, Letonia ha tomado medidas enérgicas contra los bancos que hacen negocios con no residentes, y esos depósitos han caído desde un máximo de más de la mitad del total a menos de una quinta parte en la actualidad.
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Esta es una traducción automática de una publicación publicada en Scenari economici en la URL https://scenarieconomici.it/condannato-a-sei-anni-lex-governatore-della-banca-centrale-lettone/ el Mon, 25 Dec 2023 09:00:18 +0000.