Nishad Singh, exdirector de ingeniería del intercambio de criptomonedas FTX, se declaró culpable el martes de los cargos de fraude presentados en su contra por los fiscales estadounidenses por su papel en el presunto esquema.
Singh se une a las filas de otros miembros del círculo íntimo del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, al admitir compromisos ilegales en relación con el intercambio.
Singh se declara culpable y coopera con la investigación de FTX
Otro exasociado cercano de Sam Bankman-Fried se burló de él.
El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de los cargos relacionados con la espectacular caída de la bolsa en noviembre, según un informe de Reuters el martes. Según los informes, Singh se reunió con los fiscales estadounidenses el mes pasado para discutir un posible acuerdo de culpabilidad.
Singh está acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de EE. UU. al violar las reglas de financiamiento de campañas.
Singh, un amigo de la infancia del hermano menor de Bankman-Fried, Gabriel, fue el desarrollador de parte del código de software en FTX y también residía en el penthouse de SBF en las Bahamas. Se enfrenta a un máximo de 75 años de prisión por estos cargos. Sin embargo, al aceptar cooperar con los fiscales en su caso contra SBF, es probable que reciba una sentencia significativamente reducida. Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos por delitos graves presentados en su contra por su gestión de FTX y será juzgado en otoño.
SEC, CFTC carga Singh
Después de su declaración de culpabilidad, Singh fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La SEC afirma que desvió fondos de clientes de FTX a Alameda Research a pedido de SBF. Según la demanda de la CFTC, Singh una vez transfirió $8 mil millones de los pasivos de Alameda a la cuenta de un cliente para evitar que la empresa comercial "pagara intereses sobre su gran saldo pendiente".
Singh también está acusado de falsificar información para que parezca que FTX estaba obteniendo más ingresos de los que realmente tenía en 2021.
El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo en un comunicado de prensa que lo que el joven de 27 años le hizo al intercambio con sede en Bahamas "fue un fraude puro y simple", ayudando a escribir software que se usó para robar fondos de clientes.
Singh está siguiendo los pasos del ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, quienes buscan indulgencia en el caso de fraude por implosión de FTX.
Los cargos penales federales son solo una pequeña parte de las preocupaciones legales de Singh. Singh y sus co-conspiradores de FTX fueron citados el 15 de febrero en una demanda colectiva contra el gigante de capital de riesgo Sequoia Capital y las firmas de capital privado Thoma Bravo y Paradigm.