Uso de información privilegiada : Nikhil Wahi, de 26 años, hermano de un ex gerente de producto de Coinbase, una plataforma de comercio de criptomonedas, se declaró culpable de cometer fraude en línea. Esto fue después de una sugerencia que contenía información confidencial sobre las ofertas de criptografía de la compañía.
Al comparecer ante un juez de Nueva York en una audiencia virtual, Wahi admitió que había cometido un fraude informático. Lo hizo utilizando múltiples billeteras de cadena de bloques Ethereum anónimas. Compró grandes cantidades de al menos seis de las criptomonedas que se incluirían en el anuncio de cotización de Coinbase del 11 de abril de 2022. Esto sucedió después de que su hermano Ishan Wahi, exgerente de producto de Coinbase Global, le dio una propina a él y a otro asociado, Sameer Ramani. Se les dio información sobre los activos criptográficos que se incluirían en los intercambios de Coinbase.
El exgerente de Coinbase se escapa de la reunión
Los fiscales dicen que el esquema generó $ 1.5 millones en ganancias. Cuando Coinbase se enteró de la apropiación indebida de sus secretos comerciales, convocó al entonces gerente de producto Ishan Wahi para una reunión disciplinaria. Wahi accedió a asistir, pero compró un vuelo de ida a la India que saldría al día siguiente. Les dijo falsamente a los empleados de Coinbase que ya se había ido a la India cuando no lo hizo.
Michael J. Driscoll, subdirector del FBI, y el fiscal federal Damian Williams dijeron que los tres habían realizado transacciones ilegales en al menos 25 criptoactivos diferentes. Usaron las billeteras blockchain de Ethereum para adquirir activos y obtuvieron ganancias ilícitas por un total de alrededor de $ 1,5 millones.
"El fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street", dijo en un comunicado Damian Williams, el fiscal federal en Manhattan.
Uso de información privilegiada: Coinbase fortalece las políticas
Después del incidente, Coinbase tomó medidas para apretar la soga y asegurarse de que las nuevas listas de tokens bajo consideración no se conocieran de antemano. El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, dijo en un blog de Bloomberg que Coinbase se compromete a tomar medidas enérgicas contra las personas con información privilegiada que comparten información confidencial en un intento de determinar o manipular a sus clientes.
"Aunque son datos públicos, no son datos a los que todos los clientes puedan acceder fácilmente, por lo que nos esforzamos por eliminar estas asimetrías de información", escribió.
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La publicación Uso de información privilegiada: el hermano del ex gerente de Coinbase se declara culpable apareció por primera vez en BeInCrypto .