Un tribunal nigeriano reprogramó la audiencia de un caso de evasión fiscal contra Binance y algunos de sus ejecutivos para el 17 de mayo. Este aplazamiento representa el último acontecimiento en la saga regulatoria en curso entre varias agencias gubernamentales nigerianas y el intercambio de criptomonedas con sede en Malta.
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Caso fiscal pospuesto debido a estancamiento legal
El 22 de marzo, el Servicio Federal de Ingresos Nacionales (FIRS) de Nigeria acusó a Binance y a dos de sus ejecutivos, Nadeen Ahjarwalla, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, y Tigran Gambaryan, Director Regional para África, de cuatro cargos de evasión fiscal.
Esos cargos incluían "falta de pago del impuesto al valor agregado, falta de pago del impuesto sobre la renta corporativa, falta de presentación de declaraciones de impuestos y complicidad para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma", que según The FIRS se produjo debido a que Binance no se sometió inicialmente a un registro. proceso antes de ofrecer sus servicios a los nigerianos.
Según el medio de comunicación local BusinessDay , el caso se presentó para audiencia el 19 de abril, y solo Tigran Gimbaryan estuvo presente en el tribunal, ya que Nadeen Ahjarwhalla huyó hace mucho tiempo de la nación de África Occidental. Se dice que Gimbaryan se negó a aceptar una apelación porque FIRS no había notificado a Binance sobre ninguna acusación de evasión fiscal.
Sin embargo, la fiscalía argumentó que el ciudadano estadounidense debería defender sus intereses y los del intercambio de criptomonedas frente a los cargos presentados. En respuesta, el abogado de Gambaryan declaró que, dado que todas las partes fueron acusadas conjuntamente, Binance, al ser el principal acusado, debe ser notificado al IRS antes de que su cliente pueda defender su caso de acuerdo con la Constitución nigeriana.
Tras el estancamiento legal, la jueza Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Abuja decidió que el caso se aplazará hasta el 17 de mayo, cuando pronunciará un fallo definitivo. Esta representa la segunda vez que el caso de evasión fiscal FIRS contra Binance se aplaza después de un aplazamiento inicial el 4 de abril debido a que el regulador fiscal nigeriano no notificó a Gambaryan antes de un esperado juicio judicial.
Los problemas de Binance continúan en Nigeria
El intercambio Binance se encuentra actualmente atrapado en una situación regulatoria hostil hacia el gobierno nigeriano. Además de los cargos de evasión fiscal, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) también acusó al importante intercambio de criptomonedas de lavar más de 35 millones de dólares.
El gobierno nigeriano ha aumentado el escrutinio regulatorio de Binance después de acusar al intercambio de desempeñar un papel importante en la devaluación masiva de la naira nigeriana mediante la especulación y la fijación de tasas. Estos cargos fueron seguidos por el arresto de Gimbaryan y Ahjarwhalla, quienes habían visitado la nación de África Occidental el 26 de febrero después de que el gobierno prohibiera cierto acceso a Binance y otros intercambios de criptomonedas.
Binance ha desactivado todos los servicios de Naira en su plataforma y parece comprometido a resolver todas las cuestiones legales relacionadas con la detención de sus empleados después de que el CEO de la bolsa, Richard Teng, confirmara recientemente su voluntad de colaborar con el gobierno nigeriano.
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