Sam Bankman-Fried (SBF), el deshonrado fundador y ex director general del intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX, supuestamente cobró USD 684 000 en criptomonedas a pesar de las restricciones judiciales para gastar más de USD 1000.
El analista de DeFi en cadena BowTiedIguana recurrió a Twitter para revelar dónde SBF movió los fondos.
Siguiendo el rastro del dinero
Después de la fianza de $ 250 millones de Bankman-Fried la semana pasada, el jefe de FTX envió todo el éter (ETH) en su billetera pública a una nueva dirección de billetera : 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.
Horas más tarde, se transfirieron $367,000 en criptomonedas desde 32 direcciones propiedad de la firma comercial SBF Alameda Research a la misma billetera.
La dirección recibió $322,000 adicionales de otras carteras, elevando los activos totales a aproximadamente $689,000.
La dirección de la billetera, 0x7386, luego envió $629,000 en tokens desde toda su ubicación a otra dirección de la billetera : 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.
Once direcciones de billetera etiquetadas como cuentas propiedad de Alameda enviaron un total de $1 millón a la misma dirección de billetera, 0x64e9. Luego se realizaron cinco transacciones por debajo de 51 ETH, ya que se enviaron a una dirección de billetera recién creada.
Fondos transferidos a la Bolsa de Valores de Seychelles
Luego, los fondos se transfirieron a un intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles que no realiza actividades de Conozca a su cliente (KYC) para los usuarios.
Parte de los fondos también se movieron a través del protocolo Ren y luego a la red Bitcoin. El protocolo Ren es una puerta de enlace que permite a cualquier persona enviar BTC, ZEC y BCH a través de la cadena de bloques. Alameda adquirió la plataforma en febrero de 2021.
También se transfirieron tres tiradas de 200 000 USDT a FixedFloat, un intercambio de criptomonedas con autocustodia que facilita las transacciones a través de su Lightning Network.
Todavía no está claro si SBF realmente estuvo detrás de los retiros, pero es solo cuestión de tiempo antes de que los abogados estadounidenses comiencen a investigar las transacciones.
Los reguladores de las Bahamas incautan $ 3.5 mil millones de FTX
Mientras tanto, las autoridades de las Bahamas incautaron activos por valor de $ 3.5 mil millones pertenecientes a FTX Digital Markets, la subdivisión de las Bahamas del intercambio de criptomonedas en bancarrota, para evitar que los fondos desaparezcan.
Según los reguladores, los fondos se devolverán a los inversores a discreción del tribunal.
¿La publicación SBF acaba de recaudar $ 684K? apareció por primera vez en CryptoPotato .