Meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores acusara a ocho personas presuntamente involucradas en orquestar la estafa CoinDeal de USD 45 millones, el Departamento de Justicia persigue a otra parte.
Un residente de Las Vegas de 57 años, Bryan Lee, ha sido acusado de conspiración y el principal culpable es responsable de la estafa que estafó a más de 10,000 inversores.
- El comunicado del Departamento de Justicia dijo que Lee estaba trabajando con Neil Chandran y otras partes involucradas para defraudar a los inversores a través de una de las subsidiarias de Chandran.
- Chandran estaba detrás de varias entidades relacionadas con Metaverse, incluidas Free Vi Lab, ViDelivery Inc. y ViMarket Inc., que prometían rendimientos sospechosamente altos a los inversores, que tendrían que ser adquiridos "por un consorcio de compradores adinerados".
“Como se indicó más adelante, Lee era el propietario y director designado de ViMarket y recibió orientación de Chandran sobre cómo depositar los fondos de los inversores recibidos en las cuentas bancarias de ViMarket. Lee y Chandran presuntamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares de fondos de inversores y los gastaron en autos de lujo y bienes raíces. – lee el comunicado de prensa.
- Lee enfrenta varios cargos, incluidos cargos con un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades delictivas.
- Podría recibir hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude postal, conspiración y fraude electrónico, y otros 10 por cada cargo de participación en transacciones criminales de dinero.
- La SEC acusó a Chandran y a otras siete personas en enero de este año por su participación en el esquema CoinDeal. Chandran fue arrestado en junio de 2022.
- Otra parte, el jefe de marketing de CoinDeal, Michael Glaspie, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico a principios de este año y será sentenciado a mediados de junio.
Residente de Las Vegas de 57 años acusado de supuesta participación en una estafa CoinDeal de USD 45 millones: la publicación del Departamento de Justicia apareció por primera vez en CryptoPotato .