El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado una campaña exitosa contra Bitzlato, un importante intercambio de criptomonedas para el lavado de dinero. Hablando en una conferencia de prensa, la Fiscal General de EE. UU., Lisa Monaco, confirmó el trato y agregó que el cofundador mayoritario del intercambio, Anatoly Legkodymov, también fue arrestado en Miami por agentes del FBI.
Se espera que Legkodymov, de 40 años, que dirige Bitzlato desde su residencia de Shenzhen en China, sea procesado en el Tribunal de Distrito de Florida esta tarde. Desde la noticia del arresto, el número total de billeteras vinculadas a Bitzlato se ha reducido de más de 6 millones a menos de 12 000.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Bitzlato es directamente responsable del lavado de más de $700 millones en transacciones ilegales de Hydra, el megamercado de la red oscura ahora desaparecido, durante los últimos tres años.
Pero el análisis realizado por el organismo de control de delitos de criptomonedas Chainalysis investiga más a fondo las actividades de Bitzlato durante los últimos cuatro años, rastreando más de $ 2.5 mil millones en el intercambio.
¿Qué tan siniestro era Bitzlato?
Bitzlato se creó desde el principio para dar la bienvenida a todo tipo de fraude para un intercambio que excluye el reconocimiento de identificación facial en su proceso KYC. Su fundador, Legkodymov, también fue citado diciendo que los usuarios del intercambio eran "conocidos como estafadores", según un informe del Departamento de Justicia. En tres años, su volumen de transacciones ha crecido a más de 2500 millones de dólares, y el 53 % de esa cifra está directamente relacionada con fuentes riesgosas e ilegales. Chainalysis señaló que sus 20 principales socios de transacciones incluyen cepas de ransomware y desvalidos como QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko, etc., todos los cuales se basan en la red oscura.
Se han rastreado casi $ 33,000 desde el intercambio con sede en Hong Kong hasta más de seis grupos paramilitares prorrusos que operan en la región altamente volátil de Donbass, lo que exacerba aún más la guerra en Ucrania a través de la proliferación de armas pequeñas.
Lavado de dinero y criptomonedas
En su declaración oficial, el Departamento de Justicia declaró que "las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley". Refiriéndose a un caso creciente de debida diligencia descuidada y deficiencias de KYC en el criptoespacio, el fiscal federal Breon Peace agregó que "Bitzlato se vendió a sí mismo". a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin duda y tomó millones de dólares en depósitos. El acusado ahora está pagando el precio por el papel marginal que su empresa ha desempeñado en el ecosistema de las criptomonedas".
Bitzlato y FTX
Si bien la comunidad de criptomonedas elogió los esfuerzos del Departamento de Justicia de EE. UU., una sección de observadores comparó a Bitzlato y FTX. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, eliminó aproximadamente $ 40 mil millones en fondos personales y de inversores con la caída de FTX. Ambas empresas parecen haber defendido prácticas manifiestamente ilegales contrarias a la ley FinCEN de EE. UU., lo que llevó a su desaparición. Sin embargo, el fundador con sede en EE. UU. espera un aterrizaje más suave en medio de las escasas posibilidades de un indulto.