Un informe reciente del Financial Times revela que una mujer británico-china, Jian Wen, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en el blanqueo de Bitcoin (BTC), supuestamente procedente de un fraude de £5 mil millones en China. .
Wen, de 42 años, fue condenada en marzo por lavado de dinero por su exjefe, Yadi Zhang, una mujer china. La sentencia se dictó el viernes en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.
Redada en mansión de Londres descubre £3 mil millones de libras en Bitcoin
Según el informe, en 2018, la Policía Metropolitana de Londres llevó a cabo una redada en la mansión de Wen y Zhang en Hampstead. Durante la redada, confiscaron dispositivos que contenían la asombrosa cantidad de 61.000 Bitcoin, valorados actualmente en más de £3 mil millones. En particular, esta incautación marcó una de las mayores incautaciones de criptomonedas jamás realizadas por una agencia de aplicación de la ley a nivel mundial.
Inicialmente, las autoridades investigaron a Wen por un intento de comprar una mansión en Londres utilizando Bitcoin. Los fiscales del Reino Unido dijeron que el ex jefe de Wen, Zhang, dirigió un plan de fraude de 5 mil millones de libras esterlinas en China, que resultó en el robo de fondos.
Si bien el abogado de Zhang mantuvo su inocencia, Wen fue condenada por lavar una parte de las ganancias entre 2017 y 2022 después de dos juicios y absoluciones por otros 10 cargos. Es importante señalar que Wen no estuvo implicado en el supuesto fraude original.
Sin embargo, la jueza Sally-Ann Hales, KC, destacó que Wen tenía pleno conocimiento de cómo manejar el producto del delito y describió el delito como "sofisticado con una planificación significativa" involucrada.
Wen, quien supuestamente ayudó a convertir Bitcoin en efectivo, joyas, artículos de lujo y propiedades, se declaró inocente y negó sistemáticamente tener conocimiento del robo de los fondos de su empleador.
La carta insta a negociaciones entre el Reino Unido y China
Mark Harries KC, abogado de Wen, la describió como una "mujer frágil y desesperada" que había sido engañada y manipulada. Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo con esta caracterización y dijo que no consideraba a Wen una víctima.
Wen admitió haber controlado una billetera Bitcoin, pero afirmó ignorar el origen de la criptomoneda. El tribunal escuchó que Wen no había visto a su hijo de 16 años durante 26 meses y estaba bajo custodia desde marzo de 2022.
Entre 2017 y 2020, Wen contó con la ayuda de varios intermediarios para convertir criptomonedas en diversos activos.
Uno de estos intermediarios fue Michael James Burke, un agente inmobiliario con sede en Dubai, quien supuestamente ayudó a Wen a vender Bitcoin a través de sus empresas en las Seychelles y Suiza y facilitó la compra de propiedades en Dubai.
La Policía Metropolitana adelanta un proceso de recuperación civil para incautar el monto total de los fondos incautados y está cooperando con las autoridades chinas en este tema.
"La parte china ya ha iniciado una cooperación internacional en materia de aplicación de la ley con el Reino Unido en relación con este caso", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en respuesta al Financial Times.
El ministerio añadió que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de ambos países están trabajando juntos activamente para procesar a los fugitivos y recuperar los activos. Las víctimas de la supuesta estafa de £5 mil millones en China también enviaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing, instando a negociaciones con el gobierno británico para recuperar los Bitcoins comprados con su dinero.
Al momento de escribir este artículo, la criptomoneda más grande del mercado, BTC, se cotiza a $68,150 después de caer para consolidarse por encima del hito clave de $70,000.
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