La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al proxeneta de Mango Market, Avraham Eisenberg, de manipular tokens MNGO para robar USD 116 millones, según un comunicado de prensa del 20 de enero.
Según el regulador financiero, Eisenberg manipuló el mercado del mango al ejecutar varias transacciones grandes de MNGO que inflaron el valor del token. Esto le permitió drenar todos los activos de $ 116 millones que se encontraban en la plataforma criptográfica. El regulador agregó que los tokens MNGO se han ofrecido y vendido como garantía.
El jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, David Hirsch , dijo que las acciones de Eisenberg "dejaron la plataforma en déficit cuando el precio de las acciones volvió a su nivel previo a la manipulación".
El organismo de control financiero dijo que las acciones del explotador constituían violaciones de las "disposiciones contra el fraude y la manipulación del mercado de las leyes de valores". La Comisión también dijo que estaba investigando otras violaciones de la ley de valores.
Mientras tanto, el regulador busca "medidas cautelares permanentes, medidas cautelares basadas en la conducta, revocación con interés perjudicial y sanciones civiles".
El atacante del mercado del mango enfrenta múltiples cargos federales
Las autoridades estadounidenses arrestaron a Avraham Eisenberg el 27 de diciembre en Puerto Rico. El FBI lo acusó de fraude y manipulación de mercancías. Otra agencia de la CFTC de EE. UU. lo acusó además el 9 de enero de violar las regulaciones de productos básicos del país.
Eisenberg se encuentra actualmente bajo custodia federal y se le negó la libertad bajo fianza el 4 de enero porque se consideró que corría el riesgo de fugarse. Anteriormente describió sus acciones comerciales como una "estrategia comercial altamente rentable".
Represión estadounidense contra las criptomonedas
Las autoridades estadounidenses han iniciado una severa represión contra los jugadores malintencionados en el criptoespacio. Las agencias financieras del país han intensificado sus actividades en el espacio tras la implosión de FTX en noviembre.
La SEC y agencias hermanas presentaron varios cargos contra los jugadores en el caso FTX. Al mismo tiempo, la Comisión acusó recientemente al intercambio de criptomonedas Gemini y al prestamista en bancarrota Genesis de vender valores no registrados.
Más recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el arresto del fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, un intercambio de criptomonedas ruso con políticas deficientes de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero que han facilitado las operaciones de lavado de dinero.
Post SEC alega que Mango Market Exploiter robó $ 116 millones manipulando valores que aparecieron primero en BeInCrypto .