La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra el famoso influencer, inversor y empresario de criptomonedas Ian Ballina por una oferta inicial de monedas (ICO) que data de 2018.
La SEC acusó a Ballina de comprar $ 5 millones en tokens SPRK de Sparkster Ltd. y recibió tokens de bonificación del 30% antes de comenzar a promocionarlos en las redes sociales. No reveló que recibió un incentivo para promover el ICO, según informes de los medios .
El caso SEC v. Sparkster
Sparkster y su CEO Sajjad Daya acapararon los titulares de los medios en 2018 y 2019 por no haber lanzado nunca los tokens SPRK para los que ya habían recaudado 30 millones de dólares en ETH. Con un desarrollo interesante, una de las billeteras Sparkster 2018 se activó por primera vez en mayo de 2022 y se intercambiaron 14,200 tokens ETH por $ 22.7 millones USDC.
Según el comunicado de la SEC del lunes, Sparkster Ltd. recaudó $ 30 millones de aproximadamente 4,000 inversionistas en una ICO no registrada entre abril y julio de 2018. La compañía y su CEO, Sajjad Daya, acordaron pagar $ 35 millones en un acuerdo para resolver los reclamos de los inversionistas de pérdidas debido a la oferta no registrada de SPRK, agregó.
Aparentemente, la SEC ha estado tras la pista de las ICO no registradas que engañaron a los inversores durante el auge de las ICO de 2017 y 2018. Ha presentado una demanda en muchos de estos casos.
En febrero, la agencia acusó a tres personas de presuntamente defraudar más de $11 millones a través de una ICO en 2018 . El famoso actor estadounidense y especialista en artes marciales Steven Seagal fue uno de los impulsores de este proyecto.
El año pasado, la Comisión persiguió a tres empresas de Rivetz Group y al director ejecutivo de Rivetz Corp, Steven K. Sprague, por realizar una ICO no registrada que recaudó $ 18 millones. La demanda de la SEC alegó que los demandados ofrecieron y vendieron activos digitales llamados tokens RvT al público, incluidos inversores estadounidenses, entre julio y septiembre de 2017.
El papel de Ian Balina en la fallida ICO
Ian Ballina, de 33 años, se describe a sí mismo como un "inversionista, empresario, orador y autor de renombre mundial" en su sitio web y afirma tener una maestría en informática. También trabajó con IBM Watson como científico de datos. Ballina es la fundadora y directora ejecutiva de Token Metrics, "una plataforma de análisis de datos para criptomonedas que ayuda a los inversores a aprovechar el aprendizaje automático para convertirse en inversores más inteligentes".
En 2017, Ballina utilizó el análisis de Token Metrics para inversiones en criptomonedas, lo que hizo que su fondo de $20 000 se transformara en una cartera de criptoactivos de $5 millones, informa en su sitio.
Su sitio web también contiene su respuesta a la SEC , donde refuta las acusaciones como "sin fundamento". Él llama a su inversión en SPRK "una compra privada de preventa" y una bonificación del 30% como un "descuento basado en el volumen del precio de venta público".
balina defiende
Ballina se defiende de las acusaciones de la SEC en su presentación ante el tribunal, donde describe las acusaciones realizadas por el regulador como un "esfuerzo infundado basado en múltiples conceptos erróneos de hecho y derecho…". Los extractos de la presentación están disponibles en el sitio web de Ballina. También publicó sus argumentos de defensa a través de su cuenta de Twitter.
"Estamos listos para luchar contra estos cargos frívolos en la Corte Suprema de Estados Unidos", dice su equipo legal en el sitio web de Ballina.
Él niega las acusaciones de que invirtió $ 1.2 millones en SPRK e indicó que solo invirtió $ 106,915.50 y, al igual que otros inversionistas en el esquema, él también fue víctima de fraude.
La publicación de la SEC acusa a un influencer de criptomonedas por no revelar el incentivo para promover las ICO no registradas que apareció por primera vez en CryptoPotato .