El equipo de ciberdelincuencia de la policía de los Países Bajos arrestó a un residente de Veenendaal de 39 años sospechoso de lavar decenas de millones de euros a través de criptomonedas robadas.
La policía también sugirió que el individuo acumuló sus activos digitales a través de actualizaciones falsas de la billetera criptográfica Electrum.
La última criptoestafa en los Países Bajos
La policía holandesa informó del arresto del delincuente en su sitio web oficial. Según la encuesta, una vez que restaba sumas de Bitcoin, lo convertía varias veces en Monero y viceversa a través del intercambio descentralizado Bisq. Por lo tanto, sus transacciones fraudulentas eran difíciles de identificar sin un examen exhaustivo.
Sin embargo, la policía local llevó a cabo una operación conjunta con el equipo central de delitos cibernéticos para monitorear transacciones específicas de BTC y finalmente rastreó esas actividades hasta el hombre de 39 años. En el momento de su detención, se encontraba en el pueblo de Veenendaal.
En el curso de su fraude, la policía estimó que lavó decenas de millones de euros en criptomonedas. Las autoridades incautaron esta cantidad y allanaron su domicilio, donde incautaron "portadores de datos" para ayudar con la investigación en curso.
Para recolectar sus activos de bitcoin, el individuo supuestamente usó una actualización de software malicioso para la billetera Electrum. Es una aplicación de billetera BTC de código abierto que permite a los usuarios administrar sus activos digitales. Sin dar más detalles, la policía holandesa dijo:
"Los fondos fueron robados después de que el phishing con el software malicioso Electrum pasara a través de servidores maliciosos".
Unos días después de arrestarlo, las autoridades enviaron al hombre de regreso a casa, donde sigue siendo sospechoso de realizar una estafa de criptomonedas multimillonaria.
La popularidad de Crypto crece en los Países Bajos
Los esquemas de fraude de criptomonedas generalmente ocurren en regiones donde la adopción de activos digitales es de alto nivel. En este sentido, cabe señalar que el 14 % de los hogares holandeses tiene exposición a bitcoin o altcoin (según una encuesta realizada por el Banco Central Europeo). Por lo tanto, Holanda ocupó el primer lugar en esa estadística, superando a países como Bélgica, Alemania, Italia, España y Francia.
Al igual que en otras investigaciones, el BCE ha estimado que la sección rica de la población encuentra las criptomonedas más intrigantes que aquellos en los tramos de ingresos más bajos. Los jóvenes bien educados representan la mayor parte de los inversores, agregó la institución.
Para limitar las estafas de criptomonedas, el BCE (en particular, su presidenta Christine Lagarde) ha sugerido en numerosas ocasiones que la industria debería operar bajo reglas estrictas.
La policía holandesa arrestó a un hombre por supuestamente lavar a millones de personas con Crypto apareció por primera vez en CryptoPotato .