El fraude criptográfico más grande de India hasta la fecha continúa brindando nuevos detalles, extendiendo el tamaño y el alcance de la estafa incluso cuatro años después de que el caso saliera a la luz por primera vez.
Anteriormente, la policía había estimado que la estafa de GainBitcoin involucraba alrededor de 80 000 BTC, pero ahora sospechan que el número oscila entre 385 000 y 600 000, según informes de los medios. Incluso al ritmo actual, 600,000 BTC valen más de $ 12 mil millones, casi un billón de INR.
Los informes también sugieren que el número de personas estafadas podría ser de 100.000. Las quejas policiales (First Information Report – FIR) presentadas por inversionistas que perdieron su dinero en el esquema MLM aumentaron a 40. Hasta ahora, la policía ha detectado 60,000 identificaciones de usuarios y direcciones de correo electrónico.
El autor intelectual de la estafa de GainBitcoin, Amit Bhardwaj, murió de un paro cardíaco en enero de este año.
modelo de negocio imperfecto
Este esquema de marketing multinivel ofreció un retorno mensual del 10 % en bitcoins sobre inversiones en BTC durante 18 meses. Los inversores de la India y del extranjero han depositado su BTC como señuelo para obtener mayores rendimientos. Pero dada la cantidad limitada de BTC, fue un modelo comercial defectuoso desde el principio que finalmente fracasó en 2018, dejando un largo rastro de inversores estafados.
Durante largas investigaciones y procedimientos judiciales, la Corte Suprema de India pidió una vez al fiscal del gobierno que explicara si Bitcoin es legal o no en India, una pregunta que las autoridades hasta ahora han evitado responder directamente.
Seguimiento de carteras
La Dirección de Cumplimiento (ED) de India está investigando el caso y ha acusado a varios miembros de la familia de Amit Bhardwaj, incluidos su padre y su hermano, por su presunta participación en la estafa. En marzo, presionó a la Corte Suprema de la India para que instruyera a uno de los principales acusados y al hermano de Amit Bhardwaj para que proporcionara acceso a sus billeteras criptográficas proporcionando nombres de usuario y contraseñas.
Sin embargo, el acusado dijo a través de su abogado que ya había proporcionado todos los detalles a la policía.
Pero los investigadores creen que la familia Bhardwaj, incluido Ajay, ha usado varias billeteras para recolectar depósitos de BTC, y muchas de ellas aún no se han rastreado. A principios de este mes, el Departamento de Emergencias realizó redadas en seis ubicaciones en Delhi, incluidas algunas que involucraron a abogados de un bufete de abogados con sede en Delhi.
Los informes de los medios revelaron que el ED confiscó varios dispositivos y documentos electrónicos cruciales, lo que sugiere que la cantidad de personas estafadas por la estafa de GainBitcoin podría superar las 100,000.
Investigadores arrestados
Anteriormente, CryptoPotato informó que la policía arrestó a dos investigadores privados por robar 1100 BTC de una de las billeteras mientras investigaba este caso. Fueron llevados a bordo para ayudar a la policía en su investigación, ya que las autoridades no tenían las habilidades necesarias.
Uno de los investigadores era un ex oficial de policía del prestigioso Servicio de Policía de la India (IPS) que se retiró voluntariamente y comenzó una firma de investigación privada especializada en fraudes con criptomonedas.