La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ha emitido avisos de cumplimiento a nueve intercambios de criptomonedas extranjeros, incluidos el gigante de las criptomonedas Binance y Huobi, por presunta actividad ilegal y violación de las regulaciones contra el lavado de dinero. Este es un gran movimiento que podría tener un impacto considerable en el sector local de las criptomonedas.
La advertencia
El gobierno indio ha emitido una severa advertencia a los principales intercambios de criptomonedas que operan ilegalmente en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, que depende del Ministerio de Finanzas de la nación, emitió avisos a nueve intercambios globales de criptomonedas y pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloquee las URL de las empresas, impidiendo efectivamente el acceso a sus sitios web en el país hasta Aviso adicional.
Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex son los proveedores de servicios criptográficos afectados. La UIF dijo en un comunicado de prensa del 28 de diciembre que estas entidades operaron sin cumplir con las disposiciones de la Ley Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Esto significa que estas empresas de cifrado están legalmente obligadas a realizar procedimientos de verificación como Know Your Customer (KYC).
“A la fecha se han registrado ante FIU IND 31 SP VDA. Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, si bien atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no han sido registradas y no están incluidas en el marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT)”, se lee en el comunicado.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India no especificó el período de tiempo ni el castigo por no cumplir con el aviso, ya que no existe un precedente criptográfico para tal acción en la nación.
Hasta ahora, 31 proveedores de servicios de activos digitales ya se han registrado en la UIF, dijo la agencia. Sin embargo, un número "sustancial" de clientes indios todavía prefiere utilizar intercambios no registrados, lo que provocó la última acción regulatoria.
India y las criptomonedas: una relación compleja
La relación de la India con las criptomonedas a lo largo de los años ha sido bastante inestable.
El país ya había reflexionado sobre una prohibición general de las criptomonedas, cuando el Banco de la Reserva de la India (RBI) prohibió a los bancos proporcionar sus servicios a las criptomonedas en 2018. La Corte Suprema de la India levantó esta prohibición bancaria en marzo de 2020, lo que llevó a un período de oscuridad regulatoria. . .
Actualmente, India no tiene regulaciones criptográficas específicas para el manejo de criptomonedas. Sin embargo, el país ha impuesto un impuesto del 30% sobre las ganancias relacionadas con las criptomonedas en 2022.
Según se informa, la India está formulando ahora un marco regulatorio integral de cinco puntos basado en las recomendaciones conjuntas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Este marco criptográfico promete un futuro en el que las empresas criptográficas de la India puedan operar bajo regulaciones similares a las de los revendedores autorizados.