El Fiscal General (AG) de Nueva York está demandando a Gemini Exchange y Digital Currency Group (DCG) por un presunto fraude de 1.100 millones de dólares. El AG dijo que Genesis Global Capital (Genesis), propiedad de Gemini y DCG, ofreció un programa de préstamos en 2021 sin una divulgación adecuada de riesgos.
Según se informa, Gemini engañó a los inversores sobre los riesgos de los préstamos otorgados a terceros como Alameda Research. Los préstamos provocaron importantes pérdidas que Génesis y Gemini intentarían cubrir, según la Fiscalía.
Génesis y Géminis no revelaron los riesgos.
Letitia James, la principal policía de la oficina del fiscal general, dijo que las empresas han explotado la industria de las criptomonedas "subregulada" para causar daño a los inversores. Dijo que estas prácticas engañaron a los clientes mediante promesas falsas y prometieron nuevas medidas represivas.
"Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas engañosas de criptomonedas y presionar para que se establezcan regulaciones más estrictas para proteger a todos los inversores".
James acusa a Genesis de mentirle a Gemini al decir que controlaba periódicamente la salud de sus prestatarios. El estado no encontró registros de auditoría durante un período de dos años.
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Génesis también supuestamente ocultó su verdadera situación financiera con un pagaré de 1.100 millones de dólares, dijo el fiscal. Gemini no advirtió a los clientes sobre las dificultades financieras de Genesis a pesar de considerar la posibilidad de cerrar el programa Earn.
La demanda busca prohibir a Gemini, Genesis y DCG ofrecer servicios de inversión en el estado. Además, James exige la restitución a los inversores y la devolución de las supuestas ganancias ilegales de las empresas.
Gemini puede cambiar su enfoque hacia mercados fuera de EE. UU.
La demanda llega en un momento difícil para todas las partes, ya que Gemini enfrenta cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por ofrecer Gemini Earn como un valor supuestamente no registrado. Los clientes de Earn de Gemini depositaron dinero en Gemini que Genesis prestó a terceros para proporcionar el rendimiento anual prometido del 8%.
A principios de este año, Genesis se declaró en quiebra después del colapso de varias empresas de criptomonedas, incluidas Three Arrows Capital y Voyager Digital, que tuvieron dificultades para recuperar préstamos. Génesis también perdió más de 100 millones de dólares de Babel Finance.
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Gemini, a pesar de ser un intercambio estadounidense relativamente pequeño en comparación con Coinbase, ha aportado seriedad a una industria que había sido en gran medida el Salvaje Oeste desde el lanzamiento del Bitcoin Paper en 2008. Si tiene éxito, la demanda podría hacer que Gemini se centre en mercados de países extranjeros como como India y Singapur. y acelerar los esfuerzos para crear negocios saludables en el Reino Unido y Hong Kong.
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El post Fiscal de Nueva York demanda a Genesis y Gemini por presunto fraude de mil millones de dólares apareció por primera vez en BeInCrypto .