Los mezcladores de monedas, que permiten a los usuarios ofuscar sus transacciones, han sido el objetivo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo. ChipMixer es el último en enfrentar tal represión.
En una operación dirigida por las autoridades alemanas y estadounidenses y apoyada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Cumplimiento de la Ley (Europol), la policía incautó cuatro servidores, alrededor de 1909,4 Bitcoins en una serie de 55 transacciones (casi 47 millones de dólares) y 7 TB de datos de la servicio de mezcla de criptomonedas por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero.
Otras autoridades nacionales involucradas en la represión incluyen la Policía Cantonal de Zúrich, la Oficina Central de Delitos Cibernéticos de Polonia y la Policía Federal de Bélgica.
ChipMixer de orientación
Según el comunicado de prensa , Europol reveló que ChipMixer es un mezclador de criptomonedas sin licencia establecido a mediados de 2017, accesible tanto en la web clara como en la web oscura.
La investigación conjunta reveló que ChipMixer supuestamente lavó 152 000 Bitcoins, la mayoría de los cuales están vinculados a mercados de la dark web, grupos de ransomware, tráfico de bienes ilícitos, obtención de materiales de explotación sexual infantil y criptoactivos robados.
La agencia europea de aplicación de la ley dijo además que fue la represión en la plataforma web oscura de Hydra Market lo que les ayudó a descubrir transacciones por valor de millones de euros.
Según los informes, el servicio de ChipMixer ha sido utilizado por los principales jugadores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit para lavar los pagos de rescate que habían recibido.
"Las autoridades también están investigando la posibilidad de que algunos de los criptoactivos robados después del fracaso de un importante intercambio de criptomonedas en 2022 hayan sido lavados a través de ChipMixer".
Uso ilegítimo de mezcladores de monedas
Las plataformas de mezcla de criptomonedas o vasos funcionan esencialmente recibiendo activos digitales de los usuarios, mezclándolos con otras monedas y luego enviando la cantidad equivalente de monedas "mezcladas" a la dirección de un destinatario, oscureciendo así la conexión entre el remitente y el destinatario. ChipMixer funcionó de manera similar. Convertiría los fondos depositados en "chips", que luego se mezclan para ocultar todos los rastros de dónde se originaron los fondos iniciales.
Estos vasos tienen casos de uso legítimos en su mayor parte. Sin embargo, dado que estos servicios se han convertido en herramientas atractivas para los ciberdelincuentes, las fuerzas del orden han intensificado sus esfuerzos para acabar con ellos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a Tornado Cash de facilitar a los usuarios el lavado de miles de millones de dólares en activos digitales, incluidos $455 millones supuestamente robados por el notorio pirata informático norcoreano Lazarus. Las sanciones congelaron los activos estadounidenses en poder de Tornado Cash y prohibieron a las empresas e individuos en el país hacer negocios con él.
Post Europol toma medidas enérgicas contra otro mezclador de monedas, incautando $ 47 millones en Bitcoin que apareció por primera vez en CryptoPotato .