Irónicamente, un estafador de Bitcoin que se presentó como un faro de seguridad en el mundo de las criptomonedas fue expuesto y procesado no por las autoridades, sino por las mismas víctimas defraudadas por el estafador, según uninforme reciente de la BBC.
Doede Osman Khan, un hombre de 50 años de Shropshire, Reino Unido, se jactaba de ayudar a los inversores a evitar estafas en línea y les prometía retornos lucrativos sobre las inversiones. Sin embargo, la realidad fue mucho más siniestra, ya que Khan robó miles de personas desprevenidas, no sólo en el Reino Unido sino también en Canadá.
La red de engaños de Khan
Khan comenzó a operar a principios de 2019 bajo el alias "Danny Turner". Khan atrajo a inversores potenciales ofreciendo tutoriales sobre la compra y el comercio de criptomonedas, consiguiendo rápidamente muchos clientes en todo el mundo.
El modus operandi de Khan implicaba hacer promesas sorprendentes, asegurando a los inversores potenciales "grandes ganancias con cero riesgo". Mientras presidía el caso en el Tribunal de la Corona de Teesside, el juez Chris Smith señaló que Khan "engañó" a sus víctimas con presentaciones fraudulentas en línea, aprovechándose de su falta de conocimiento y confianza en él.
Si bien Khan intentó defender sus acciones afirmando que inicialmente tenía intenciones "benévolas" y que sólo recurrió al fraude después de sufrir pérdidas inesperadas, el tribunal no quedó convencido. El juez creía firmemente que las intenciones de Khan eran dudosas desde el principio.
Las víctimas fueron engañadas haciéndoles creer que al invertir su Bitcoin con Khan, estaban comprando robots comerciales "sofisticados" programados para monitorear constantemente las condiciones del mercado.
Estos robots, argumentó Khan, producirían el máximo rendimiento. Sin embargo, detrás del velo de la jerga tecnológica se esconde un simple engaño : según la BBC, Khan se embolsó los Bitcoins que recibió.
Como parte de su estratagema, Khan mostró un estilo de vida extravagante, compartiendo imágenes de autos de lujo, yates y rascacielos, sugiriendo que estaba cosechando los beneficios del éxito en el comercio de criptomonedas.
Aunque el tribunal constató un robo de 20.000 libras esterlinas , el valor real de los Bitcoins robados hoy podría rondar las 725.000 libras esterlinas, como testifican las víctimas.
Las víctimas se convierten en investigadores.
Lo que distingue a este caso es la determinación de las víctimas de Khan de buscar justicia. Margery Willhelm de Canadá y Stephen Johnson de Stockton colaboraron con otros inversores para elaborar un estudio de caso completo de 700 páginas sobre Khan.
El informe de la BBC revela además que la búsqueda de víctimas no se trataba solo de recuperar fondos perdidos, sino que era una misión para detener a un depredador en seco. La señora Willhelm, cuyo marido dirige una empresa de investigación privada, fue sincera sobre las intenciones de Willhelm. Willhelm comentó: "Hay que detener esto".
Bethean McCall, abogada de Wootson Woodhouse, destacó el costo emocional que la estafa tuvo en las víctimas, muchas de las cuales se responsabilizaron por haber sido engañadas. McCall señaló: "No es culpa suya, esto está sucediendo en todo el mundo".
Khan recibió una sentencia de prisión suspendida de 15 meses por sus crímenes, admitiendo siete cargos de fraude. Se le impusieron más restricciones, incluido un toque de queda de hasta cuatro meses, y se programó una próxima audiencia para abordar el producto de sus actividades ilícitas.
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