Un hombre de Nebraska ha sido acusado de múltiples cargos penales por las autoridades de Nueva York por supuestamente ejecutar un esquema criptográfico de 3,5 millones de dólares. El comunicado de prensa revela que el acusado enfrenta hasta 30 años de prisión si es declarado culpable.
Hombre acusado de fraude y blanqueo de dinero
Las autoridades de Nueva York anunciaron el lunes la acusación de un hombre de 45 años por un esquema ilegal de "criptojacking" que resultó en la pérdida de millones para dos proveedores de computación en la nube.
Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, miembros de la oficina local de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y un comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) revelaron su colaboración en las investigaciones.
El acusado, Charles O. Parks III, también conocido como "CP30", supuestamente llevó a cabo una "operación de 'cryptojacking' a gran escala" que defraudó a dos proveedores de computación en la nube. Según el comunicado de prensa, las dos renombradas empresas perdieron más de 3,5 millones de dólares en recursos informáticos debido a este proyecto.
Las autoridades han acusado a Parks de fraude electrónico, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales relacionadas con el programa. El arresto se produjo el 13 de abril en Nebraska y el criptojacker detenido hará su primera comparecencia ante un tribunal federal en Omaha el martes 16 de abril.
Si es declarado culpable, Parks podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero. Además, se enfrenta a diez años de prisión por cargos de transacciones monetarias ilegales.
Respecto al arresto, el comisionado de la policía de Nueva York, Edward A. Caban, afirmó:
Este arresto ilustra el poder de las fuerzas del orden uniendo fuerzas con el sector privado para identificar y rastrear a los ciberdelincuentes y poner fin a sus sofisticados robos. A medida que el panorama de amenazas en este espacio crece en complejidad y profundidad, la policía de Nueva York y nuestros socios federales continúan contrarrestando de manera experta a los malos actores incluso cuando adoptan nuevas tácticas.
Cryptojacker extrae 1 millón de dólares
El criptojacking , también conocido como minería maliciosa de criptomonedas, es un ciberataque en el que partes no autorizadas secuestran los dispositivos de otros para utilizar sus recursos informáticos y su potencia para extraer criptomonedas sin su consentimiento.
Según el anuncio, Charles Parks supuestamente tomó el control de dos proveedores de computación en la nube, robando millones de "poderosos activos informáticos para adquirir criptomonedas".
El presunto esquema de cryptojacking resultó en que el acusado obtuviera ilegalmente $1 millón en monedas virtuales extraídas para uso personal. Las criptomonedas mal extraídas incluyen Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Monero (XMR).
De enero a agosto de 2021, Parks creó y utilizó varios nombres, afiliaciones de empresas y direcciones de correo electrónico para registrar numerosas cuentas con proveedores de nube.
El criptojacker obtuvo acceso a “enormes cantidades de potencia de procesamiento y almacenamiento por las que no pagó”. Como parte del programa, Parks utilizó correos electrónicos con dominios corporativos de las empresas que administraba, MultiMillionaire LLC y CP30 LLC.
Asimismo, el acusado supuestamente engañó a los proveedores para que aprobaran privilegios y beneficios mejorados para sus cuentas. Estos incluían soluciones de facturación diferida y altos niveles de servicios de computación en la nube .
Aparentemente, Parks desvió las solicitudes de los proveedores con respecto al "uso de datos cuestionable y el aumento de los saldos de suscripción impagos".
El producto del plan de secuestro se blanqueó mediante varios métodos. Según la investigación, Parks utilizó intercambios de criptomonedas, un mercado de tokens no fungibles (NFT), proveedores de pagos en línea e incluso cuentas bancarias tradicionales para disfrazar el dinero.
Además, el hombre ahora encarcelado parece haber estructurado “varios movimientos de dinero para evitar los requisitos de informes de transacciones según la ley federal”.
Finalmente, el informe revela que Parks utilizó el dinero ilícito para realizar compras “extravagantes”. Entre las compras realizadas por el acusado se encontraban coches de lujo, joyas y alojamiento de viaje de primera clase.
