conclusión clave
- La policía en Shanghái se ha infiltrado en el esquema piramidal de criptomonedas
- El programa involucró a más de 60.000 víctimas y 100 millones de yuanes
- Las autoridades chinas han aumentado su supervisión de la industria ilegal de criptomonedas
A pesar de perseguir a la industria de las criptomonedas desde sus fronteras, China ha seguido descubriendo operaciones delictivas relacionadas con las criptomonedas. Una operación conjunta de aplicación de la ley en Shanghái condujo a la represión del primer caso de esquema piramidal criptográfico de la ciudad.
Alrededor de 10 arrestados en relación con una criptoestafa de 100 millones de yuanes
Las noticias locales, The Paper, informan que el arresto fue el resultado de más de seis meses de investigaciones realizadas por el Equipo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái, junto con la Rama de Seguridad Pública de Yungpu.
Hasta el momento, alrededor de 10 personas han sido arrestadas en relación con el programa sospechoso que se estableció en junio de 2020. Las autoridades también dicen que están involucrados más de 100 millones de yuanes (más de $ 15,6 millones).
Los estafadores comercializaron el esquema como un "unicornio en el ámbito global" y "la cadena pública más rápida del mundo", dijeron las autoridades. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa elaboradamente estructurada solo estaba ejecutando una estafa de marketing multinivel (MLM), prometiendo a los asistentes grandes ganancias por registrarse, comprar tokens e informar a los nuevos asistentes.
No había blockchain ni token, ya que el esquema solo se ejecutaba a través de un servidor, recompensando las suscripciones antiguas con fondos y nuevas suscripciones.
Este no fue el único esquema piramidal de criptomonedas que las autoridades chinas han expuesto recientemente. El mes pasado, Ripple Pay Union, otra estafa de MLM, fue reprimida. La red criminal afirmó tener vínculos con la empresa fintech estadounidense Ripple y su token XRP.
Además de los esquemas piramidales, China también registró una cantidad alarmante de criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero y el juego. Se descubrió que la criptomoneda más comúnmente involucrada era USDT según un análisis realizado por la firma forense de blockchain CHINDIGG.
Los estafadores chinos de criptomonedas también han implicado a víctimas de países vecinos. Business Standard informa que las víctimas en Singapur perdieron más de $ 139 millones a manos de estafadores chinos el año pasado.
China amplía su red de represión de criptomonedas
China prohibió oficialmente la tenencia, el comercio y la extracción de criptomonedas el año pasado. Desde entonces, ha perseguido a los infractores y ha implementado nuevas regulaciones para garantizar que no haya lagunas en la industria de las criptomonedas.
La semana pasada, la Oficina del Fiscal Supremo de China reveló que había procesado a 1262 personas por delitos de lavado de criptomonedas. Los delincuentes incluyeron ejecutivos de intercambios de criptomonedas y plataformas de préstamos en línea.